Полный текст:

Сообщение о существенном факте – Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 апреля 2008 года, Российская Федерация, 125468, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. 2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 137 660 447 голосами, что составляет 72,21% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото» 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. О внесении изменений в Устав ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 79 842 385 «ПРОТИВ» - 2 222 056 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 553 606 Решение не принято. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 4 978 083 «ПРОТИВ» - 132 416 447 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78 173 Решение не принято. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с тем, что по второму вопросу повестки дня Общего собрания решение не было принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Решение по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Внести изменения в Устав ОАО «Полюс Золото» - НЕ ПРИНЯТО. 2. Решение по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото» - НЕ ПРИНЯТО. 3. Итоги голосования по третьему вопросу не подводились в связи с тем, что по второму вопросу повестки дня Общего собрания решение не было принято. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 апреля 2008 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Е.И. Иванов 3.2. Дата: 17 апреля 2008 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.