Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решение по вопросу № 1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, которые приняли участие в заседании. Решение по вопросу № 3 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицами, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать на должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Попова Александра Николаевича сроком на три года с 01 марта 2017 года по 29 февраля 2020 года включительно. Уполномочить Генерального директора ПАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» Филиппова Романа Петровича подписать срочный трудовой договор с Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Поповым Александром Николаевичем, а также в период действия срочного трудового договора заключать дополнительные соглашения об изменении, дополнении или расторжении трудового договора. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: лицо не участвует в уставном капитале эмитента. По третьему вопросу повестки дня: Дать согласие на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ПАО «Силовые машины» - лица, которое является контролирующим лицом общества, являющего стороной в сделке, а именно: Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг № 201530124 от 30.11.2015 г. на следующих условиях: Стороны: - Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (Исполнитель); - Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (Заказчик). Предмет: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику услуги, поименованные в Приложении №1 к Договору возмездного оказания услуг № 201530124 от 30.11.2015 г. (далее – «Услуги»). Услуги по Договору возмездного оказания услуг № 201530124 от 30.11.2015 г. оказываются непосредственно по месту нахождения Заказчика, за исключением случаев, когда оказание Услуг связано с взаимодействием с государственными органами или финансово-кредитными организациями от имени и по поручению Заказчика. В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору возмездного оказания услуг № 201530124 от 30.11.2015 г. исключить из перечня услуг Исполнителя услуги по осуществлению процедур в области финансового и казначейского сопровождения. Срок: продлить срок действия Договора возмездного оказания услуг № 201530124 от 30.11.2015 г. до 31 декабря 2018 г. Договор продлевается на каждый последующий период равный 1 (одному) календарному году, если ни одна из Сторон не направит письменное уведомление о расторжении Договора не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты истечения срока действия Договора. Цена Услуг: стоимость Услуг (вознаграждение), оказываемых Исполнителем по Договору возмездного оказания услуг № 201530124 от 30.11.2015 г., составляет 25 300 000 (Двадцать пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек в месяц, кроме того НДС (18%) 4 554 000 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысяч) рублей 00 копеек, а всего – 29 854 000 (Двадцать девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» февраля 2017 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» февраля 2017 года, № 1 3. Подпись 3.1. Уполномоченный представитель Доверенность №119-16 от 20.04.2016 г. О.Н. Фадеева (подпись) 3.2. Дата “10 ” февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.