Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755,Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, совместное присутствие. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 02.06.2014г.; Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17; с 10.00 часов по московскому времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 95,1900% (имеется). 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 4. Выплата (объявление) дивидендов. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора ОАО «ТЗА». 9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 8 220 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня –7 824 255, что составляет 95,1900% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Результаты голосования: За – 5 078 259 голосов/64,9041%; Против – 0 голосов / 0%; Воздержался – 2 745 996 голосов/35,0959% . Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0/0%. Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу – 0/0%. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 8 220 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня –7 824 255, что составляет 95,1900% от числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: «Утвердить представленный Советом директоров ОАО «ТЗА» годовой отчет ОАО «ТЗА» по результатам работы за 2013 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТЗА» за 2013 год, составленного ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТЗА» за 2013 год в составе: бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г., отчета о финансовых результатах за 2013 год, отчета об изменениях капитала за 2013 год, отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «ТЗА» за 2013 год». Результаты голосования: За – 5 078 259 голосов/64,9041%; Против – 0 голосов / 0%; Воздержался – 2 745 996 голосов/35,0959% . Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0/0%. Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу – 0/0%. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 3. «Распределение прибыли и убытков по результатам 2013 года». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 8 220 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня –7 824 255, что составляет 95,1900% от числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: «Чистую прибыль ОАО «ТЗА», полученную по результатам деятельности за 2013 год, в размере 83 342 548 (Восемьдесят три миллиона триста сорок две тысячи пятьсот сорок восемь) рублей распределить следующим образом: - на вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в сумме 32 835 (тридцать две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей за исполнение своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года; - оставшуюся сумму 83 309 713 (Восемьдесят три миллиона триста девять тысяч семьсот тринадцать) рублей не распределять». Результаты голосования: За – 5 078 259 голосов/64,9041%; Против – 0 голосов / 0%; Воздержался – 2 745 996 голосов/35,0959% . Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0/0%. Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу – 0/0%. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 4. «Выплата (объявление) дивидендов». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 8 220 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня –7 824 255, что составляет 95,1900% от от числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: «Дивиденды по акциям ОАО «ТЗА» за 2013 год не выплачивать». Результаты голосования: За – 5 078 259 голосов/64,9041%; Против – 0 голосов / 0%; Воздержался – 2 745 996 голосов/35,0959% . Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0/0%. Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу – 0/0%. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 5. «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 8 220 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня –7 824 255, что составляет 95,1900% от числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: «Членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31декабря 2013 года в сумме 32835 рублей. Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года и подтвержденные соответствующими платежными документами». Результаты голосования: За – 5 078 259 голосов/64,9041%; Против – 0 голосов / 0%; Воздержался – 2 745 996 голосов/35,0959% . Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0/0%. Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу – 0/0%. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 6. «Избрание Совета директоров» В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава общества избрание Совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 73 980 000 шт. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 70 418 295, что составляет 95,1900% от числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения и результаты голосования: При голосовании по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Совета директоров, кумулятивные голоса распределились следующим образом: «За»: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Пронин Николай Николаевич 5 472 333 2. Гарипов Забир Амирович 5 472 333 3. Евдокимов Дмитрий Леонидович 5 472 333 4. Трубников Алексей Анатольевич 5 472 333 5. Гильфанов Герман Ильдарович 5 472 333 6. Зарипов Владимир Владимирович 5 472 333 7. Дементьева Татьяна Станиславовна 5 472 333 8. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович 7 398 000 9. Максакова Анна Игоревна 24 713 964 Нераспределенные кумулятивные голоса 0 (0,0000%) Против всех кандидатов – нет; Воздержался по всем кандидатам – нет. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0/0%. Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу – 0/0%. В состав Совета директоров ОАО «ТЗА» избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов: 1. Пронин Николай Николаевич 2. Гарипов Забир Амирович 3. Гильфанов Герман Ильдарович 4. Зарипов Владимир Владимирович 5. Трубников Алексей Анатольевич 6. Дементьева Татьяна Станиславовна 7. Евдокимов Дмитрий Леонидович 8. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович 9. Максакова Анна Игоревна Решение принято большинством голосов. Вопрос №7 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 8 220 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня –7 824 255, что составляет 95,1900% от числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения и результаты голосования: В соответствии с требованиями действующего законодательства в голосовании по вопросу № 7 «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», не принимают участие голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Члены Совета директоров ОАО «ТЗА», генеральный директор ОАО «ТЗА» не являются владельцами акций ОАО «ТЗА». При голосовании по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» голоса распределились следующим образом: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества «За» «Против» «Воздержался» Не голосовали по кандидатам 1. Сафина Роза Рафаеловна 4 256 259 (54,3983%) 0 3 567 996 (45,6017%) 0 2. Абдуллина Гульнара Фоатовна 4 256 259 (54,3983%) 0 3 567 996 (45,6017%) 0 3. Липатова Марина Николаевна 4 256 259 (54,3983%) 0 3 567 996 (45,6017%) 0 4. Гаврилов Денис Владимирович 4 256 259 (54,3983%) 0 3 567 996 (45,6017%) 0 5. Сергеев Алексей Станиславович 4 256 259 (54,3983%) 0 3 567 996 (45,6017%) 0 6. Макаревич Наталья Владимировна 822 000 (10,5058%) 0 7 002 255 (89,4942%) 0 Голоса, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающих должности в органах управления Общества 0 0 0 0 Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0/0%. Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу – 0/0%. В состав Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» избраны следующие 5 лиц, набравшие наибольшее количество голосов: 1. Гаврилов Денис Владимирович 2. Абдуллина Гульнара Фоатовна 3. Сафина Роза Рафаеловна 4. Сергеев Алексей Станиславович 5. Липатова Марина Николаевна Решение принято большинством голосов. Вопрос № 8. «Утверждение Аудитора ОАО «ТЗА». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 8 220 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня –7 824 255, что составляет 95,1900% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: «Утвердить Аудитором ОАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2014 года Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» (ИНН 1659005316, ОГРН 10205002732, место нахождения: 450073, РТ, г. Казань, ул. Подлужная, 60)». Результаты голосования: За – 5 078 259 голосов/64,9041%; Против – 0 голосов / 0%; Воздержался – 2 745 996 голосов/35,0959% . Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0/0%. Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу – 0/0%. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 9. «Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 8 220 000 шт. Число голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделках (сделке) лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 3 963 741 шт. Число голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – 3 567 996, что составляет 90,0159% от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделках (сделке) лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: «9.1. Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 1 600 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору». Результаты голосования: За – 822 000 голосов/23,0381%; Против – 0 голосов / 0%; Воздержался – 2 745 996 голосов/ 76,9619 % . Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0/0%. Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу – 0/0%. Решение не принято. 9.2. «Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, лизинга, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «Торгово-финансовая компания КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 200 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору». Результаты голосования: За – 822 000 голосов/ 23,0381%; Против – 0 голосов / 0%; Воздержался – 2 745 996 голосов/ 76,9619 % . Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0/0%. Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу – 0/0%. Решение не принято. 9.3. «Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, лизинга, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 90 млн. рублей в том числе НДС на дату заключения сделок». Результаты голосования: За – 822 000 голосов/ 23,0381 %; Против – 0 голосов / 0%; Воздержался – 2 745 996 голосов/ 76,9619 % . Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0/0%. Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу – 0/0%. Решение не принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «05» июня 2014 года, протокол № 1 (20). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента И.о. Генерального директора ОАО «ТЗА» __________________ Р.А. Исламов М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.