Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 члена Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу №1: ЗА – 4. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №2: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. По вопросу №3: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: 1. Освободить от должности руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» Доронину Людмилу Анатольевну. 2. Назначить на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» Вавилову Анну Владимировну. 3. Определить размер вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1. Решение по вопросу №2: Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2023-2025 годы в соответствии с Приложением №2. Решение по вопросу №3: Предварительно одобрить совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества, на условиях в соответствии с Приложением №3. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 апреля 2022 года, Протокол № 13/418 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2021-2-487 от 01.03.2021 г.) А.Д. Савостин 3.2. Дата 13.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.