Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №4: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №5: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №6: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича, Демьянова Ивана Кирилловича и Дубинина Сергея Константиновича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №7: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича, Демьянова Ивана Кирилловича и Дубинина Сергея Константиновича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: 1. Избрать членами Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО): - Андреева Фёдора Борисовича; - Барсукова Сергея Владимировича; - Борисова Егора Афанасьевича; - Григорьеву Евгению Васильевну; - Данчикову Галину Иннокентьевну; - Фёдорова Олега Романовича. 2. Избрать Борисова Егора Афанасьевича Председателем Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №2: 1. Избрать членами Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО): - Бородина Павла Андреевича; - Дубинина Сергея Константиновича; - Захарова Дмитрия Петровича; - Лукьянцева Василия Ивановича; - Шохина Александра Николаевича. 2. Избрать Дубинина Сергея Константиновича Председателем Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №3: 1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО): - Бородина Павла Андреевича; - Дубинина Сергея Константиновича; - Захарова Дмитрия Петровича; - Лукьянцева Василия Ивановича; - Шохина Александра Николаевича. 2. Избрать Шохина Александра Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №4: Прекратить участие АК «АЛРОСА» (ОАО) в ОАО «АЛРОСА-Газ» путем продажи стратегическому инвестору доли в размере 99,9995 процента от уставного капитала ОАО «АЛРОСА-Газ» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком. Вопрос №5: Прекратить участие АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «ИНТЕРФИНАНС» c ценой первоначального предложения за долю в размере 19,9 процента от уставного капитала ООО «ИНТЕРФИНАНС», равной рыночной стоимости, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком. Вопрос №6: Одобрить заключение соглашения об открытии аккредитива от 01 ноября 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Плательщик – АК «АЛРОСА» (ОАО); Банк – ОАО Банк ВТБ. - Предмет сделки: безотзывный непокрытый (гарантированный) аккредитив №187/103/2 (далее - Аккредитив), открытый Банком в соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» по поручению Плательщика в пользу ООО «Краун Инвестментс» ИНН 7705441110 (далее – Получатель средств) на основании договора № 348 от 25.09.2013 купли-продажи нежилых помещений в здании по адресу: город Москва, Озерковская набережная, дом 24, заключенного между Плательщиком и Получателем средств, со всеми приложениями и дополнениями к нему, которые были или будут заключены между Плательщиком и Получателем средств. - Срок действия Аккредитива (т.е. срок для представления Получателем средств в Исполняющий банк документов по Аккредитиву): 90 (девяносто) дней с даты открытия Аккредитива (дата открытия Аккредитива – 01 ноября 2013 г.). Сумма Аккредитива - сумма, равная эквиваленту 107 970 000,00 Долларов США (Сто семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч Долларов США 00 центов) в российских рублях, рассчитанному по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату открытия аккредитива (сумма Аккредитива в рублях на дату открытия Аккредитива составила – 3 463 224 126 (Три миллиарда четыреста шестьдесят три миллиона двести двадцать четыре тысячи сто двадцать шесть) рублей. - Вознаграждения и расходы: Плательщик обязуется уплачивать Банку вознаграждение за открытие аккредитива по ставке 0,225 % (ноль целых двести двадцать пять тысячных процента) от суммы текущих обязательств по аккредитиву, но не менее 100.00 (Сто) долларов США, за расчетное количество дней срока действия аккредитива, включая период отсрочки платежа по аккредитиву, в трехмесячном периоде (комиссионном периоде). Вознаграждение подлежит уплате за весь срок действия аккредитива, включая период отсрочки платежа по аккредитиву. Сумма вознаграждения составила 7 770 905 (Семь миллионов семьсот семьдесят тысяч девятьсот пять) рублей 64 коп. - Комиссия за извещение об открытии Аккредитива – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. Плательщик обязуется уплачивать Банку ВТБ вознаграждение за Платежи и проверку документов, а также вознаграждение за изменение условий Аккредитива (кроме увеличения суммы и пролонгации срока действия и/или периода отсрочки платежа по Аккредитиву) в соответствии с Тарифом и Обычной практикой Банка ВТБ. Плательщик обязуется возместить расходы Банка ВТБ по ускоренной доставке корреспонденции по Аккредитиву в соответствии с тарифом курьерской службы, действующим на момент возникновения таких расходов. Платежи: в рамках соглашения все платежи Плательщика в пользу Банка ВТБ, связанные с исполнением Плательщиком своих денежных обязательств по соглашению, будут осуществляться в валюте таких обязательств, т.е. в рублях. Вопрос №7: В обеспечение исполнения обязательств АК «АЛРОСА» (ОАО) по договору купли-продажи акций ОАО «ГМК «Тимир» №94 от 02.04.2013г., соглашению акционеров ОАО «ГМК «Тимир» от 02.04.2013 г. и договору об обязательствах по возмещению (Indemnity agreement) по 02.04.2013 г. одобрить соглашение о выдаче банковской гарантии (как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность) на следующих существенных условиях: - Гарант: ОАО Банк ВТБ. - Принципал: АК «АЛРОСА» (ОАО). - Бенефициар: компания «ЕВРАЗ плс» (Лондон), публичная компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Англии, с местом нахождения по адресу: Великобритания, ЕC4A 3AE, Лондон, Сейнт Эндрю Стрит 6, 5 этаж (5th Floor, 6 St. Andrew Street, London EC4A 3AE, United Kingdom), регистрационный номер 07784342; - Сумма банковской гарантии: USD 100 000 000 (Сто миллионов долларов США); - Вознаграждение за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантии по ставке 0,21 (ноль целых двадцать одна сотая) процента от суммы Гарантии, минимум 100-00 (Сто) долларов США, за каждый Комиссионный период (равный трем месяцам). Вознаграждение за выдачу Гарантии начисляется за каждый Комиссионный период за Расчетное количество дней. Дата выдачи Гарантии и Дата окончания последнего Комиссионного периода включаются в расчет. - Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме увеличения, пролонгации) по ставке 100-00 (Сто) долларов США за каждое изменение. - В случае если Принципал поддерживает на Расчетном(-ых) счете(-ах) кредитовые обороты менее размера, установленного в следующем обязательстве: «Ежемесячно поддерживать кредитовые обороты по счетам Принципала у Гаранта в размере не менее эквивалента 100 000 000-00 долларов США, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи Гарантии, и до прекращения обязательств Принципала по Соглашению», ставка вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантии, указанная выше, увеличивается на 1/5 (одна пятая) с Даты начала Комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором был установлен факт поддержания кредитовых оборотов менее указанного размера, и до Даты начала Комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено. - Срок банковской гарантии: по 31.12.2014 включительно. Гарантия будет пролонгироваться на один календарный год до наступления первой годовщины после прекращения Договора купли-продажи и Соглашения акционеров, при этом размер вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантии может быть пересмотрен Гарантом при пролонгации гарантии после 31.12.2017. При этом настоящим решением одобрены указанные выше условия соглашения о выдаче банковской гарантии при пролонгации срока действия банковской гарантии на срок не более 31.12.2017 года (включительно). Любое продление срока действия банковской гарантии после 31.12.2017 года либо изменение (в сторону увеличения) иных условий соглашения о выдаче банковской гарантии (помимо срока действия банковской гарантии), предусмотренных настоящим решением, должно быть одобрено уполномоченным/и органом/ами АК «АЛРОСА» (ОАО) в соответствии с учредительными документами Принципала и/или законодательством Российской Федерации (при необходимости). 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» января 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» января 2014 года, Протокол № 208. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «24» января 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.