Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных, с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров. 2. Отчёт генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» по итогам 1 квартала 2018 года. Отчёт об исполнении бюджета ПАО САФМАР Финансовые инвестиции за 1 кв. 2018 года. Утверждение изменений в бюджет на 2018 год. 3. Создание Комитетов Совета директоров: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и управлению рисками 4. Утверждение плана работы Совета директоров на 2018-2019 гг. 5. Об утверждении отчета об итогах работы Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» по итогам 2017-2018 гг. 6. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общем собрании акционеров акционерного общества, акциями которого владеет Общество, а также принятие решения в качестве единственного акционера дочернего общества. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «За» - 10 (десять) голосов, в том числе 3 (три) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет, не принимал участия в голосованию 1 человек: О.В. Вьюгин. По второму-шестому вопросам повестки дня: «За» - 11 (одиннадцать) голосов, в том числе 3 (три) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет, 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Вьюгина Олега Вячеславовича. По второму вопросу повестки дня: Отчёт генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» по итогам 1 квартала 2018 года. Отчёт об исполнении бюджета ПАО САФМАР Финансовые инвестиции за 1 кв. 2018 года. Утверждение изменений в бюджет на 2018 год. Принято решение:  Принять к сведению отчёт генерального директора ПАО САФМАР Финансовые инвестиции об итогах 1 кв. 2018 года.  Принять к сведению отчет о результатах исполнения бюджета ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 1 квартал 2018 года.  Утвердить пересмотренный бюджет доходов и расходов на 2018 год. По третьему вопросу повестки дня: Создание Комитетов Совета директоров: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и управлению рисками Принято решение: 3.1.1. Избрать в Комитет по Аудиту: Андриянкина Олега Владимировича, члена Совета директоров, финансового директора Общества; Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора; Мякенького Александра Ивановича, независимого директора; Назарова Сергея Петровича, независимого директора; 3.1.2. Избрать Назарова Сергея Петровича Председателем Комитета по аудиту. 3.1.3. Определить численный состав Комитета - 4 человека. 3.2.1. Избрать в Комитет по вознаграждениям и номинациям: Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора. Мякенького Александра Ивановича, независимого директора. Назарова Сергея Петровича, независимого директора. 3.2.2. Избрать Мякенького Александра Ивановича Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям. 3.2.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека. 3.3.1. Избрать в Комитет по стратегии и управлению рисками: Гуцериева Михаила Сафарбековича Вьюгина Олега Вячеславовича Гуцериева Саида Михайловича Миракяна Авета Владимировича Назарова Сергея Петровича Ужахова Билана Абдурахимовича Цикалюка Сергея Алексеевича 3.3.2. Избрать Гуцериева Михаила Сафарбековича Председателем Комитета по стратегии и управлению рисками. 3.3.3. Определить количественный состав Комитета - 7 человек. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение плана работы Совета директоров на 2018-2019 гг. Принято решение: Утвердить представленный план работы Совета директоров на 2018-2019 гг. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета об итогах работы Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» по итогам 2017-2018 гг. Принято решение: Утвердить отчет об итогах работы Совета директоров за 2017-2018 гг., в том числе Отчеты Комитета по вознаграждениям и номинациям и Комитета по аудиту по итогам работы за 2017-2018 гг., учесть предложения по работе Комитетов, высказанные в ходе обсуждения. По шестому вопросу повестки дня: Определение позиции Общества по вопросам голосования на общем собрании акционеров акционерного общества, акциями которого владеет Общество, а также принятие решения в качестве единственного акционера дочернего общества Принято решение:  Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО «ЛК «Европлан» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров дочернего общества согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу.  Одобрить вариант голосования представителя ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на собрании акционеров САО «ВСК» по вопросам повестки дня собрания акционеров согласно Приложению №2 к решению по данному вопросу. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2018 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2018 г., Протокол №07/СД-2018. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и раскрытия информации ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (по доверенности от 22.08.2017) Касьянова О.А. (подпись) 3.2. Дата « 07 » июня 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.