Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня собрания» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат». 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7450001007. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00080-А. 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp 6. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2004 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол № 11 от 28.04.2004 г. 8. Содержание решения, принятого Советом директоров: 8.1. Годовое Общее собрание акционеров ОАО “МЕЧЕЛ” провести 19 июня 2004 года в форме собрания. Место проведения собрания: г.Челябинск, ул.Я. Гашека, 1, дворец культуры и техники ОАО “МЕЧЕЛ”. Начало собрания в 11.00 часов местного времени. Начало регистрации акционеров в 9.00 часов местного времени. Письма с бюллетенями направляются по адресу: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14. Дата окончания приема бюллетеней – 16 июня 2004 года. 8.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО “МЕЧЕЛ”, составить по данным реестра на 05 мая 2004 года. 8.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО “МЕЧЕЛ”: · Об утверждении годовых отчетов Общества. · Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. · О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года. · Об избрании членов Совета директоров Общества. · Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. · Об утверждении аудитора Общества. · О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 8.4. Формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров утвердить. 8.5. Содержание сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО ''Мечел'' утвердить. 8.6. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров опубликовать в газете ''Челябинский металлург'', а также направить его акционерам простым письмом с вложением бюллетеней для голосования. 8.7. Перечень информации, представляемой акционерам утвердить. С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14, каб. 406, а также по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 8, конференц-зал профкома ОАО «МЕЧЕЛ» с 9.00 до 17.00 за исключением выходных и праздничных дней. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.