Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на заочное голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 30 апреля 2019 года от 6 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 мая 2018 года. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год» - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1; По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» по подвопросу 3.1: «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года» следующее решение: «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение: «Прибыль в размере 101 250,19 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 отчетный год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 17 027,50 рублей; - покрытие убытка прошлых лет 84 222,69 рублей» - «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 0; по подвопросу 3.2: «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «По результатам 2018 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать» - «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 0; по подвопросу 3.3: «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ»» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 17 027,50 рублей, а именно: председателю Ревизионной комиссии Общества Такиуллиной Раушание Казбековне – 10 216,50 (Десять тысяч двести шестнадцать) рублей 50 копеек, Растегняеву Владимиру Викторовичу – 6 811 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 3.4: «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции» следующее решение: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 3.5: «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции» следующее решение: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 3.6: «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции» следующее решение: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; По четвертому вопросу повестки дня: «О кандидатуре аудитора Общества на 2019 год» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; По пятому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2018 году» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; По шестому вопросу повестки дня: «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по первому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год» принято следующее решение: «Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год». Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по второму вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год» принято следующее решение: «Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год». Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по третьему вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» приняты следующие решения: 3.1. «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года» следующее решение: «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение: «Прибыль в размере 101 250,19 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 отчетный год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 17 027,50 рублей; - покрытие убытка прошлых лет 84 222,69 рублей». 3.2. «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «По результатам 2018 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать». 3.3. «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ»» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 17 027,50 рублей, а именно: председателю Ревизионной комиссии Общества Такиуллиной Раушание Казбековне – 10 216,50 (Десять тысяч двести шестнадцать) рублей 50 копеек, Растегняеву Владимиру Викторовичу – 6 811 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей». 3.4. «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции» следующее решение: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции». 3.5. «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции» следующее решение: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции». 3.6. «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции» следующее решение: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции». Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по четвертому вопросу: «О кандидатуре аудитора Общества на 2019 год» принято следующее решение: «Учитывая результаты закрытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, созданных с участием ПАО «КАМАЗ», предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ»» следующее решение: «Утвердить аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань». Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по пятому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2018 году» принято следующее решение: «Определить стоимость аудиторских услуг за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 760,2 тыс. руб.». Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по шестому вопросу: «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2019 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2019 г., протокол № 10 (225). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2018 № 95) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 30.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.