Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.09.2020 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2019 года, согласно приложению № 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» договора аренды здания и земельного участка, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора аренды здания и земельного участка между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ПАО «Сахалинэнерго»; Арендатор – ПАО «ДЭК». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество (далее – Имущество): 1) Административное нежилое здание (инв. № 010020) со следующими характеристиками (далее – Здание): кадастровый номер: 65:01:0703001:621, адрес (местоположение): Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 112, площадь 1757,3 кв.м., здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 65:01:0703001:87. 2) Земельный участок (инв. № 0110001) со следующими характеристиками (далее - Участок): кадастровый номер: 65:01:0703001:87, адрес (местоположение): Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Им Космонавта Поповича, д. 112, площадь: 1976 +/- 16кв. м., категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения административных зданий. Здание принадлежит Арендодателю на праве собственности, запись регистрации № 65-01/5/2005-933 от 29.11.2005. Участок принадлежит Арендодателю на праве собственности, запись регистрации № 65-65-01/025/2010-792 от 20.08.2010. Здание передается в целях осуществления энергосбытовой функции. Участок предоставляется в целях эксплуатации Здания, а также для строительства здания Единого расчетно-информационного центра ПАО «ДЭК» и благоустройства прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, 112. Цена Договора: Размер арендной платы по Договору аренды здания и земельного участка составляет в месяц: с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 77 023 (Семьдесят семь тысяч двадцать три) рубля 50 копеек, в т.ч. НДС 20% 12 837 (Двенадцать тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 25 копеек, с 01.01.2021 по 31.12.2021 - 159 628 (Сто пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 02 копейки, в т.ч. НДС 20 % 26 604 (Двадцать шесть тысяч шестьсот четыре) рубля 67 копеек. Цена Договора за весь срок его действия (весь срок аренды) составляет 2 377 677 (Два миллиона триста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 29 копеек, в т.ч. НДС 20% 396 279 (Триста девяносто шесть тысяч двести семьдесят девять) рублей 55 копеек. Срок аренды по Договору: с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года (18 месяцев). ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 полугодие 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 полугодие 2020 года, согласно приложению № 2 к решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2-й квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго» за 2-й квартал 2020 года, согласно приложению № 3 к решению. ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2-й квартал 2020 года, согласно приложению № 4 к решению. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 2 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 2 квартал 2020 года, согласно приложению № 5 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2020 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2020, протокол № 08 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” сентября 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.