Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Избрать Председательствующим на заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» члена Совета директоров Общества О.М. Бударгина до момента избрания Председателя Совета директоров Общества, в том числе с правом созыва заседаний Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О Корпоративном секретаре ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Внести изменения в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров от 21.07.2015 (протокол от 24.07.2015 № 279) в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. 2.2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Ожерельева Алексея Александровича. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 3: Об организации деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в срок до 11.07.2016 представить члену Совета директоров О.М. Бударгину, уполномоченному Советом директоров на созыв следующего заседания Совета директоров: 3.1.1. предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах, а также требований листинга ЗАО «ФБ ММВБ» для акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже, первого уровня; 3.1.2. предложения в план работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2017 корпоративный год. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 июля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 08 июля 2016 года № 330. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «08» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.