Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ашинский металлургический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ашинский метзавод 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2020 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Участвовало в заседании –8 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Формулировка принятого решения по вопросу № 1 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Утвердить: - дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «25» июня 2020г.; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод»; - определить, что принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены по указанному в настоящем вопросе адресу не позднее 24 июня 2020 года. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Формулировка принятого решения по вопросу № 3: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год. Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 года. Вопрос 3. Утверждение Устава Общества (в новой редакции). Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества. Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров «31» мая 2020г. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Формулировка принятого решения по вопросу № 5: 5.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров/ 5.2. Корпоративному секретарю обеспечить доступ лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, к информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров, в срок с 05 июня 2020 г. по 24 июня 2020г. включительно по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 117 в будние дни с 8-00ч. до 17-30 ч., а также на сайте в сети Интернет www.amet.ru Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Формулировка принятого решения по вопросу № 6: 6.1. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод». 6.2. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п. 11.11. устава общества не позднее 25.05.2020г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru 6.3. Поручить АО ВТБ Регистратор оказание информационно-консультационных услуг по предоставлению информации, связанной с осуществлением права на участие в Собрании, предусмотренной статьями 8.9, 30.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 3.9 Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и Положением Банка России от 01.06.2016 № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» в адрес Центрального депозитария как Центра Корпоративной Информации и номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре на дату предоставления информации, в случае если информация должна быть предоставлена также номинальным держателям. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Назначить секретарем на годовом общем собрании акционеров Омелину Ирину Викторовну. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Формулировка решения по вопросу № 8: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2020г. по выборам аудитора общества на 2020 год Акционерное общество ПрайсвотерхаусКуперс Аудит. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2020г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2020 г., № 7 вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ Торговый код: AMEZ Номер гос. рег.: 1-03-45219-D ISIN код: RU000A0B88G6 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Ашинский метзавод В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 19.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.