Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. В голосовании по всем вопросам повестки дня не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 52/13 от 15.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору № 52/13 от 15.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 22 215 080 (Двадцати двух миллионов двухсот пятнадцати тысяч восьмидесяти) рублей 02 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 3 388 741 (Трех миллионов трехсот восьмидесяти восьми тысяч семисот сорока одного) рубля 02 копеек. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 52/13 от 15.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: Внести изменения в договор № 52/13 от 15.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением, составляет не более 22 215 080 (Двадцати двух миллионов двухсот пятнадцати тысяч восьмидесяти) рублей 02 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 3 388 741 (Трех миллионов трехсот восьмидесяти восьми тысяч семисот сорока одного) рубля 02 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2014, и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 18.02.2014 к Договору № 1/2014 от 10.01.2014 на оказание услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что цена услуг по предоставлению каналов связи, определяемая Дополнительным соглашением №1 от 18.02.2014 к договору № 1/2014 от 10.01.2014 на оказание услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет сумму цен: Наименование услуги Размер абонентской ежемесячной платы, руб. услуга связи по предоставлению канала связи ПС 220кВ «Ульяновская» - ПС 500кВ «Вешкайма» 35 677,29 услуга связи по предоставлению канала связи ПС 220кВ «Ульяновская» - ПС 500кВ «Помары» 88 199,99 услуга связи по предоставлению канала связи ПС 220 кВ «Возрождение» – г. Саратов, РПБ 36 206,02 услуга связи по предоставлению канала связи ПС 500 кВ «Помары» - Марийское РДУ 33 024,00 услуга связи по предоставлению канала связи ПС 500 кВ «Помары» - Марийское РДУ 33 024,00 Итого без НДС: 226 131,30 НДС -18%: 40 703,63 Итого с НДС: 266 834,93 При этом цена услуг в виде единовременного платежа, установленного на момент заключения договора № 1/2014 от 10.01.2014 на оказание услуг связи в размере 42 480 (Сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 6 480 (Шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, а также предельная цена услуг по договору № 1/2014 от 10.01.2014 на оказание услуг связи в размере 6 829 373 (Шесть миллионов восемьсот двадцать девять тысяч триста семьдесят три) рубля 52 копейки, в том числе НДС 18% 1 041 768 (Один миллион сорок одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей 84 копейки, не изменяется. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2014 к договору № 1/2014 от 10.01.2014 на оказание услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена Дополнительного соглашения: На основании решения Комитета по повышению эффективности деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 19.12.2013 №3), согласно которому определены целевые показатели сокращения расходов в области связи и ИТ на 2014 год, Стороны договорились с 01 января 2014 года: 1. Ввести в действие в новой редакции: Приложение № 4-1 Заказ № 1-1 на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи (приложение 2 к настоящему протоколу). 2. Считать утратившим силу в прежней редакции: Приложение № 4 Заказ № 1 на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи. Цена услуг определена в п.2.1 настоящего протокола. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении договора аренды, заключаемого на новый срок, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемому в соответствии с п. 3.4 договора аренды от 11.03.2009 № 04.03.420.09 в редакции дополнительного соглашения от 30.09.2011 № 04.03.420.09дс1, составляет 39 253 (Тридцать девять тысяч двести пятьдесят три) рубля 92 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 5 987 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 88 копеек в месяц, при этом общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить договор аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, определенных договором аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» от 11.03.2009 № 04.03.420.09 в редакции дополнительного соглашения от 30.09.2011 № 04.03.420.09дс1: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «МРСК Сибири» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) следующие нежилые помещения общей площадью 43,4 кв.м., а именно: - нежилое помещение общей площадью 32,2 кв.м. (кабинет подвала № 19 общей площадью 20,2 кв.м., часть кабинета № 2 первого этажа - 12 кв.м.), расположенное в административном здании по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50-лет Октября, д. 28, (инв. № В70000001) (планы помещений являются приложениями 3, 4 к настоящему протоколу); - часть нежилого помещения общей площадью 11,2 кв.м. (кабинет первого этажа № 3), расположенный в здании Производственного корпуса по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район п.Каменск, ул. Промышленная, 2, (инв. № В50029022) (план помещения является приложением 5 к настоящему протоколу). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п.3.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 11.09.2014 и действует в течение 11 месяцев. Если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается каждый раз перезаключенным на 11 месяцев на аналогичных условиях. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным директором. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении Договора от 24.09.2013 № 3376 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Варьеган» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по Договору от 24.09.2013 № 3376 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Варьеган» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 022 071 (Двух миллионов двадцати двух тысяч семидесяти одного) рубля 26 копеек, в том числе НДС (18%) – не более 308 451 (Трехсот восьми тысяч четырехсот пятидесяти одного) рубля 55 копеек. 4.2. Одобрить Договор от 24.09.2013 № 3376 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Варьеган» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке, согласованию проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; - экспертизе проектной документации; - разработке и согласованию закупочной документации, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 6 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 7 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 022 071 (Двух миллионов двадцати двух тысяч семидесяти одного) рубля 26 копеек, в том числе НДС (18%) – не более 308 451 (Трехсот восьми тысяч четырехсот пятидесяти одного) рубля 55 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 24.09.2013. Окончание выполнения работ: 30.04.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС № 58-10/436м от 31.01.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что в связи с тем, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС № 58-10/436М от 31.01.2010 с учетом дополнительного соглашения № 5, заключаемого между «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяется, но учитывая тот факт, что при продлении срока действия договора № 58-10/436М от 31.01.2010 посредством заключения дополнительного соглашения № 5 будет продлен срок аренды на период до 31.12.2014, определить, что величина арендной платы в месяц, получаемой ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам заключения дополнительного соглашения № 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет 22 517 (Двадцать две тысячи пятьсот семнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 3 434 (Три тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 80 копеек, а годовая сумма дополнительного соглашения № 5 составит 270 204 (Двести семьдесят тысяч двести четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 41 217 (Сорок одна тысяча двести семнадцать) рублей 56 копеек. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору аренды диспетчерского и технологического управления филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС № 58-10/436м от 31.01.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет, цена и иные условия Дополнительного соглашения: Стороны договорились продлить срок действия договора аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС № 58-10/436м от 31.01.2010 до 31.12.2014. Цена Дополнительного соглашения определена в п.5.1 настоящего протокола. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными директорами. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что цена имущества по договору купли-продажи движимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 661 100 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 1 016 100 (Один миллион шестнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек. 6.2. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец); ОАО «МОЭСК» (Покупатель). Предмет Договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель - принять в собственность движимое имущество, указанное в приложении 8 к настоящему протоколу, за цену и на условиях Договора. Цена Договора: Цена имущества по Договору составляет 6 661 100 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 1 016 100 (Один миллион шестнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными директорами. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении Договора от 17.10.2013 № 232 на выполнение работ (ПИР, РД, СМНР, оборудование) по титулу: «Организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по Договору от 17.10.2013 № 232 на выполнение работ (ПИР, РД, СМНР, оборудование) по титулу: «Организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 526 300 000 (Пятисот двадцати шести миллионов трехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - не более 80 283 050 (Восьмидесяти миллионов двухсот восьмидесяти трех тысяч пятидесяти) рублей 85 копеек. 7.2. Одобрить Договор от 17.10.2013 № 232 на выполнение работ (ПИР, РД, СМНР, оборудование) по титулу: «Организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: - по оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ (при необходимости); - по инженерным изысканиям; - по оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; - по разработке Проектной и Рабочей документации; - по осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляется в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 9 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (приложение 10 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 526 300 000 (Пятисот двадцати шести миллионов трехсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - не более 80 283 050 (Восьмидесяти миллионов двухсот восьмидесяти трех тысяч пятидесяти) рублей 85 копеек. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: 10.10.2013. Окончание выполнения работ: 30.11.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 10.10.2013, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении договора от 07.11.2013 № 381 на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по ВЛ 220 кВ: Призейская – Тунгала (105,106), Февральская – Этеркан (25-26, 262-263), Архара – Облучье (153-154, 205-206), установка подставных опор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору от 07.11.2013 № 381 на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по ВЛ 220 кВ: Призейская – Тунгала (105,106), Февральская – Этеркан (25-26, 262-263), Архара – Облучье (153-154, 205-206), установка подставных опор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 29 351 873 (Двадцати девяти миллионов трехсот пятидесяти одной тысячи восьмисот семидесяти трех) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 4 477 404 (Четырех миллионов четырехсот семидесяти семи тысяч четырехсот четырех) рублей 46 копеек. 8.2. Одобрить договор от 07.11.2013 № 381 на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по ВЛ 220 кВ: Призейская – Тунгала (105,106), Февральская – Этеркан (25-26, 262-263), Архара – Облучье (153-154, 205-206), установка подставных опор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; - по разработке Проектной и Рабочей документации; - по осуществлению авторского надзора; - реконструкции, а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 11 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 12 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 29 351 873 (Двадцати девяти миллионов трехсот пятидесяти одной тысячи восьмисот семидесяти трех) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 4 477 404 (Четырех миллионов четырехсот семидесяти семи тысяч четырехсот четырех) рублей 46 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 07.11.2013. Окончание выполнения работ: 31.07.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении договора купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 259 600,00 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 39 600, 00 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей. 9.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец) ОАО «МРСК Центра» (Покупатель) Предмет Договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель - принять за цену и на условиях, установленных Договором, в собственность следующее недвижимое имущество (далее – Имущество): ВЛ 0,4 кВ и КТП, назначение: нежилое, протяженность 1489,3 п.м., инв. № 5312, лит VII, кадастровый (или условный) номер 32-32-08/002/2010-219, расположенное по адресу: Брянская область, Выгоничский район, пос. Выгоничи. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.05.2010 № 32-32-08/002/2010-219 (свидетельства о государственной регистрации права от 13.05.2010 серия 32-АГ № 694379). Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 32:03:0680201:202, который является федеральной собственностью и принадлежит продавцу на праве аренды в соответствии с договором № 63 от 12.03.2012, заключенным с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Брянской области. Цена Договора: Цена Имущества составляет 259 600,00 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 39 600, 00 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей. Иные условия Договора: Покупатель оплачивает цену Имущества, путем перечисления на расчетный счет Продавца денежных средств в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты получения счета, выставленного Продавцом после государственной регистрации права собственности Покупателя на Имущество. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении договора подряда № 86-13/ГП от 22.10.2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Реконструкция устройств РЗА ОВ-220, 110 ПС 220 кВ Полоцкая, Мираж, Урьевская, Красноленинская» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору подряда № 86-13/ГП от 22.10.2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Реконструкция устройств РЗА ОВ-220, 110 ПС 220 кВ Полоцкая, Мираж, Урьевская, Красноленинская» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 13 692 140 (Тринадцати миллионов шестисот девяноста двух тысяч ста сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 088 631 (Двух миллионов восьмидесяти восьми тысяч шестисот тридцати одного) рубля 53 копеек. 10.2. Одобрить договор подряда № 86-13/ГП от 22.10.2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Реконструкция устройств РЗА ОВ-220, 110 ПС 220 кВ Полоцкая, Мираж, Урьевская, Красноленинская» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по поставке МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Реконструкция устройств РЗА ОВ-220, 110 ПС 220 кВ Полоцкая, Мираж, Урьевская, Красноленинская» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири: - поставка материалов, строительных конструкций; - выполнение строительно-монтажных работ, в соответствии с проектом; - прокладка кабельной продукции; - проведение пуско-наладочных работ; - организация и настройка сети; - сдача в эксплуатацию построенного (реконструированного) объекта; - обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с контрактными условиями; и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (приложение 13 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения поставок, работ (услуг) (приложение 14 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 13 692 140 (Тринадцати миллионов шестисот девяноста двух тысяч ста сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – не более 2 088 631 (Двух миллионов восьмидесяти восьми тысяч шестисот тридцати одного) рубля 53 копеек. Срок выполнения работ по договору: Выполнение Работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ (услуг) (приложение 14 к настоящему протоколу). Работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 29.11.2013. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Действие договора распространяется на правоотношения, возникшие 22.10.2013. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что вознаграждение ОАО «ФСК ЕЭС» по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2,14% (Две целых четырнадцать сотых процента) от суммы выполненных работ, услуг Исполнителями, Поставщиками по договорам с ОАО «ФСК ЕЭС» во исполнение агентского договора, но не более 1 258 501 (Одного миллиона двухсот пятидесяти восьми тысяч пятисот одного) рубля 90 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 191 974 (Ста девяноста одной тысячи девятисот семидесяти четырех) рублей 87 копеек. Стоимость всех работ и услуг, выполняемых Исполнителями и Поставщиками по договорам с ОАО «ФСК ЕЭС» во исполнение агентского договора, не должна превышать 58 808 499 (Пятьдесят восемь миллионов восемьсот восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 8 970 788 (Восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 12 копеек. Общая цена договоров с Исполнителями и Поставщиками, заключаемых ОАО «ФСК ЕЭС» во исполнение поручения ОАО «МРСК Сибири» по агентскому договору и сумма агентского вознаграждения, не должна превышать 60 067 001 (Шестьдесят миллионов шестьдесят семь тысяч один) рубль 79 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 9 162 762 (Девять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 99 копеек. 11.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент); ОАО «МРСК Сибири» (Принципал). Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент за вознаграждение обязуется совершить от своего имени, но за счет Принципала, следующие юридические и иные действия, связанные с работами по переустройству (переносу) Объектов Принципала, необходимость выполнения которых возникла в связи с освобождением территории для строительства и создания условий для ввода объекта электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС» в эксплуатацию в соответствии с проектом и Рабочей документацией по титулу «ВЛ 500 кВ № 2 ПС Алюминиевая – ПС Абаканская – ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская». Цена Договора: Величина вознаграждения определена в п.11.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Срок выполнения работ по Договору: 340 (триста сорок) календарных дней с момента подписания Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным директором. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 ноября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 10 ноября 2014 года № 235. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «11» ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.