Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить Политику об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Определить ООО «АКФ «ВНЕШАУДИТ», ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – 1. 3. Утвердить условия договора с ООО «АКФ «ВНЕШАУДИТ» на проведение внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – 1. 4. Прекратить участие ПАО «Нижнекамскшина» в АО «Ульяновсккурорт» путем реализации акций АО «Симбирские курорты». Одобрить отчуждение, принадлежащих ПАО «Нижнекамскшина», 47 740 штук обыкновенных именных акций АО «Ульяновсккурорт» номинальной стоимостью 1 рубль за акцию по рыночной стоимости в соответствии с полученной оценкой независимого оценщика АО «НКК «СЭНК» в размере 256 714,20 (двести пятьдесят шесть тысяч семьсот четырнадцать) рублей 20 копеек, с учетом стоимости оценки в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. ПАО «Нижнекамскшина» заключить с АО «Симбирские курорты» договор купли продажи акций АО «Ульяновсккурорт».Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – 1. 2.3 Дата проведения заочного голосования: 11 февраля 2022 года 2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 11 февраля 2022 года. 2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора по собственности ООО УК Татнефть-Нефтехим (Доверенность №67/19-22 от 30.12.2021) А.В. Бесов 3.2. Дата 14.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.