Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения общего собрания акционеров: «11» февраля 2015 года Место проведения общего собрания акционеров: Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал Время проведения общего собрания акционеров: Время начала регистрации: 11:00 (мск) Время начала собрания: 12:00 (мск) Время окончания собрания: 14:15 (мск) 2.4. Кворум общего собрания: Всего в собрании приняли участие акционеры, количество голосов которых составляет 33 240 979 793, что соответствует 93,98% от числа размещенных голосующих акций Общества. В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона Об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энел Россия»; 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел Россия»; 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия»; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам: По вопросу повестки дня №1: Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 30 250 494 565 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 88 315 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 989 045 313 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1 351 600 Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Энел Россия». По вопросу повестки дня №2: Результаты голосования: Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: 1 Родерик Пикок 34 295 814 586 2 Ларон Николас Совирон 34 295 642 797 3 Аарон Джеймс Рубин 34 287 792 901 4 Стефан Звегинцев 30 206 966 911 5 Александр Валентинович Чмель 30 202 800 783 6 Роберто Томази 30 193 008 260 7 Марко Арчелли 30 192 407 518 8 Альда Паола Бальди 30 192 124 906 9 Джузеппе Луццио 30 184 053 981 10 Марко Консуми 30 184 024 059 11 Сергей Владимирович Маринич 30 176 885 487 12 Уильямс Александр Артур Джон 19 252 238 781 13 Лука Д’Аньезе 12 140 306 14 Марко Салемме 11 226 959 15 Марко Фрагале 10 381 100 16 Ситдеков Тагир Алиевич 5 032 896 - число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 387 057; - число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 283 153 970; - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 664 692 465. Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «Энел Россия» в следующем составе: 1. Родерик Пикок 2. Ларон Николас Совирон 3. Аарон Джеймс Рубин 4. Стефан Звегинцев 5. Александр Валентинович Чмель 6. Роберто Томази 7. Марко Арчелли 8. Альда Паола Бальди 9. Джузеппе Луццио 10. Марко Консуми 11. Сергей Владимирович Маринич По вопросу повестки дня №3: Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 30 209 893 621 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 37 262 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 989 599 737 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 41 449 173 Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия». По вопросу повестки дня №4: Результаты голосования: 1. Джанкарло Пешини Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 30 187 166 128 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 47 581 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 051 859 007 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1 907 077 2. Фабио Казинелли Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 30 185 956 566 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 372 308 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 052 103 339 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2 547 580 3. Патрисия Фернандес Салис Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 30 185 754 488 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 130 926 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 052 123 712 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2 970 667 4. Анжело Шипиони Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 30 185 529 078 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 157 242 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 052 099 609 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 3 193 864 5. Наталья Александровна Храмова Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 30 185 523 848 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 354 708 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 052 137 151 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2 964 086 Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел Россия» в следующем составе: 1. Джанкарло Пешини 2. Фабио Казинелли 3. Патрисия Фернандес Салис 4. Анжело Шипиони 5. Наталья Александровна Храмова 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: «11» февраля 2015 года, Протокол №1/15. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «11» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.