Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2021 года. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество): 2.4.1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам Повестки дня Общего собрания №№ 1,3,4,5,6 составляет 404 763 892 364 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам Повестки дня Общего собрания №№ 1,3,4,5,6 определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 404 763 892 364 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам Повестки дня Общего собрания №№ 1,3,4,5,6 составляет 404 763 892 364 голоса. Кворум для принятия решений по вопросам Повестки дня Общего собрания №№ 1,3,4,5,6 имелся. 2.4.2 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу Повестки дня Общего собрания № 2 составляет 2 833 347 246 548 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу Повестки дня Общего собрания № 2, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 2 833 347 246 548 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу Повестки дня Общего собрания № 2 составляет 2 833 347 246 548 голосов. Кворум для принятия решения по вопросу Повестки дня Общего собрания № 2 имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 2. Избрание Совета директоров Общества. 3. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2020 год. 4. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества. 5. Избрание членов Правления Общества. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общего собрания № 1 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Чистую прибыль в размере 2 395 100 093,43 рубля, полученную Обществом по результатам 2020 года, распределить следующим образом: (1) 119 755 004,67 рубля (5% от чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года) направить в резервный фонд Общества; (2) 2 275 345 088,76 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли Общества по результатам 2020 года) оставить нераспределенной на балансе Общества. Дивиденды акционерам Общества не выплачивать (не объявлять).». 2.6.2. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общего собрания № 2 «Избрание Совета директоров Общества»: «ЗА»: 2 833 347 246 548 голосов, в т.ч. «ЗА» каждого из кандидатов: 1. Бабурин Дмитрий Алексеевич - 288 839 513 591 голос; 2. Евдокимова Анна Валерьевна - 694 574 839 293 голоса; 3. Йордан Борис Алексис (Jordan Boris Alexis) - 288 839 513 591 голос; 4. Козаченко Ярослав Владимирович - 694 574 839 300 голосов; 5. Компиш Марина Валерьевна - 288 839 513 591 голос; 6. Куранов Михаил Сергеевич - 288 839 513 591 голос; 7. Милюков Анатолий Анатольевич – 0 голосов; 8. Рябцов Сергей Львович - 288 839 513 591 голос; 9. Черкасов Константин Александрович – 0 голосов. «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 7 (семи) членов: 1. Бабурин Дмитрий Алексеевич, 2. Евдокимова Анна Валерьевна, 3. Йордан Борис Алексис (Jordan Boris Alexis), 4. Козаченко Ярослав Владимирович, 5. Компиш Марина Валерьевна, 6. Куранов Михаил Сергеевич, 7. Рябцов Сергей Львович.». 2.6.3. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общего собрания № 3 «Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2020 год»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2020 год, включенный в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.». 2.6.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общества собрания № 4 «Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества».: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления Общества.». 2.6.5. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общества собрания № 5 «Избрание членов Правления Общества»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Избрать Правление Общества сроком на 3 (три) года в составе 5 (пяти) следующих членов: 1. Артемьев Сергей Александрович; 2. Барахнина Лейла Владимировна; 3. Гадлиба Юлия Олеговна; 4. Тарасов Владимир Валерьевич; 5. Тиняков Владимир Валерьевич.» 2.6.6. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общества собрания № 6 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций Общества в связи с консолидацией новую редакцию Устава Общества (с изменениями относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций Общества) в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, и на основании решения Совета директоров Общества о консолидации от 24 июня 2021 года.» 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 2/2021 от 02 июля 2021 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 05.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.