Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМТП» 1.3 Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск 1.4. ОГРН эмитента 102 230 238 0638 1.5. ИНН эмитента 2315004404 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 года. Место: не применимо. Время: не применимо. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 259 815 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П: 19 259 815 400 (100.0%) Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: 16 136 059 696 (83.7810%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 259 815 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П: 19 259 815 400 (100.0%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 136 059 696 (83.7810%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 16 130 565 106 (99.9660%) «против» - 1 730 900 (0.0107%) «воздержался» - 0 (0.0000%) Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. 2. Вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 259 815 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П: 19 259 815 400 (100.0%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 136 059 696 (83.7810%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 16 128 109 614 (99.9507%) «против» - 3 002 900 (0.0186%) «воздержался» - 0 (0.0000%) Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. 3. Вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 259 815 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П: 19 259 815 400 (100.0%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 136 059 696 (83.7810%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 16 130 112 131 (99.9631%) «против» - 1 296 597 (0.0080%) «воздержался» - 1 524 978 (0.0095%) Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1. Распределить чистую прибыль, полученную в 2020 году в размере 2 327 734 516 (два миллиарда триста двадцать семь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 65 копеек, следующим образом: 1.1. Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере 1 155 588 924 (один миллиард сто пятьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек. 1.2. Направить на финансовое обеспечение погашения займов Общества чистую прибыль в размере 1 172 145 592 (один миллиард сто семьдесят два миллиона сто сорок пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 65 копеек. 4. Вопрос повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 259 815 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П: 19 259 815 400 (100.0%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 136 059 696 (83.7810%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 16 130 792 612 (99.9674%) «против» - 2 600 587 (0.0161%) «воздержался» - 0 (0.0000%) Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1. Выплатить дивиденды по результатам 2020 года денежными средствами в размере 1 155 588 924 (один миллиард сто пятьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек. 2. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,06 рублей. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12.07.2021 года. 4.Выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 259 815 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П: 19 259 815 400 (100.0%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 136 059 696 (83.7810%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 16 048 587 409 (99.4579%) «против» - 3 059 487 (0.0190%) «воздержался» - 84 136 208 (0.5214%) Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП». 6. Вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 259 815 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П: 19 259 815 400 (100.0%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 136 059 696 (83.7810%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 16 130 761 629 (99.9672%) «против» - 1 730 900 (0.0107%) «воздержался» - 1 524 978 (0.0094%) Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей. 7. Вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 259 815 400 голосов, что равно 115 558 892 400 голосам при кумулятивном голосовании. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П: 19 259 815 400 голосов, что равно 115 558 892 400 голосам при кумулятивном голосовании (100.0%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 136 059 696 (83.7810%), голосов, что равно 96 816 358 176 (83.7810%) голосам при кумулятивном голосовании и составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества и более половины голосов при кумулятивном голосовании. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за». «против» и «водержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания: «против всех кандидатов»: 576 989 046 «воздержался по всем кандидатам»: 95 927 346 «за», отданных за каждого из кандидатов: Попов Михаил Сергеевич – 25 846 740 198 Киреев Сергей Георгиевич – 14 064 665 717 Гришанин Максим Сергеевич – 14 062 655 393 Шарипов Рашид Равелевич – 14 045 663 165 Скворцов Вячеслав Михайлович – 14 035 614 855 Андронов Сергей Александрович – 14 035 054 846 Федотов Роман Владимирович – 19 525 454 Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать в Совет директоров Общества: Попов Михаил Сергеевич Киреев Сергей Георгиевич Гришанин Максим Сергеевич Шарипов Рашид Равелевич Скворцов Вячеслав Михайлович Андронов Сергей Александрович 8. Вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 259 815 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П: 19 259 815 400 (100.0%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 136 059 696 (83.7810%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания (по каждому кандидату): ФИО кандидата Число голосов, отданных по данной кандидатуре «за» «против» «воздержался» Бородаенко Виктор Викторович 11 809 146 766 (73.1848%) 455 631 772 (2.8237%) 1 822 000 (0.0113%) Шепель Наталья Вячеславовна 11 807 805 811 (73.1765%) 455 631 772 (2.8237%) 1 822 000 (0.0113%) Сердюк Сергей Владимирович 11 807 741 983 (73.1761%) 455 631 772 (2.8237%) 1 822 000 (0.0113%) Кузьмин Андрей Александрович 11 717 583 018 (72.6174%) 459 051 095 (2.8449%) 90 802 628 (0.5627%) Амирьянц Александр Рубенович 4 318 641 465 (26.7639%) 9 196 099 (0.0570%) 11 782 805 202 (73.0216%) Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бородаенко Виктор Викторович Шепель Наталья Вячеславовна Сердюк Сергей Владимирович Кузьмин Андрей Александрович 9. Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 259 815 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П: 19 259 815 400 (100.0%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 136 059 696 (83.7810%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 16 132 039 684 (99.9751%) «против» - 1 730 900 (0.0107%) «воздержался» - 976 923 (0.0060%) Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общеста за 2021 утвердить аудитором АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Дата составления: 05.07.2021 Номер: 60 – ОСА НМТП 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-30251-Е Дата государственной регистрации: 04.06.2003 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084446 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Группы компаний ПАО НМТП Р.В. Федотов 3.2. Дата: 05.07.2021 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.