Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2021 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2021-2022 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Прекратить полномочия членов Правления Общества: Петрова Олега Валентиновича, Вайсера Евгения Леонидовича. 2.Избрать членами Правления Общества: - Борисову Дарью Викторовну, заместителя генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь»; - Пермякова Дмитрия Юрьевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь», члена Правления ПАО «Россети Сибирь». 3. Уполномочить исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТРК» П.Е. Акилина: 3.1. Подписать от имени Общества соглашения о досрочном прекращении трудовых договоров с членами Правления Общества О.В. Петровым и Е.Л. Вайсером согласно № 2 приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Определить условия трудовых договоров, включая срок полномочий, и заключить трудовые договоры с членами Правления Д.В. Борисовой и Д.Ю. Пермяковым. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «ТРК» Д.В. Борисовой должности заместителя генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь». 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «ТРК» Д.Ю. Пермяковым должностей заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь», члена Правления ПАО «Россети Сибирь». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 22.09.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.09.2021 № 6. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №123 от 18.11.2020) Г.С. Фахрутдинова 3.2. Дата 24.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.