Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об избрании Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» Голосовать ЗА принятие следующего решения: 1. Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькина Владимира Григорьевича по 20.11.2019 и заключить с ним дополнительное соглашение о продлении срока действия трудового договора от 21.11.2017 № О-34/17 по 20.11.2019 включительно. 2. Уполномочить заместителя Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» Первееву Байрту Николаевну подписать от имени АО «Магаданэлектросетьремонт» с Генеральным директором Харькиным Владимиром Григорьевичем дополнительное соглашение о продлении срока действия трудового договора от 21.11.2017 № О-34/17 по 20.11.2019 включительно. 3. Поручить Генеральному директору АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькину Владимиру Григорьевичу обеспечить: - реализацию мероприятий по урегулированию ситуаций конфликта интересов и недопущению реализации личной заинтересованности своей и/или родственников, рекомендованных Рабочей группой ПАО «РусГидро» по результатам декларационной кампании за 2016 год (протокол от 25.12.2017 № 73) в полном объеме в срок не позднее 20.12.2018; - информирование Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» о проведенных мероприятиях в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их выполнения. 4. Указать Генеральному директору АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькину Владимиру Григорьевичу на недопустимость формального отношения к выполнению поручений Кадровой комиссии ПАО «РусГидро», а также решений Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» и предупредить о возможности применения мер дисциплинарного и/или иного воздействия за их неисполнение. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №24-18 от 20 ноября 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 21 ноября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.