Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: - «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». По второму вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области добычи нефти и газа»: 2.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области добычи нефти и газа. 2.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2017 год в области добычи нефти и газа. По третьему вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области коммерции»: 3.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области коммерции с учетом замечаний. 3.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2017 год в области коммерции. 3.3. Поручить Евлоеву М.С. подготовить информацию о конкретных действиях менеджмента коммерческого блока, оказывающих влияние на прибыль ПАО НК «РуссНефть», и представить ее членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в срок до февраля 2017 года. По четвертому вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области капитального строительства»: 4.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области капитального строительства. 4.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2017 год в области капитального строительства. 4.3. Поручить Пермякову А.С. подготовить информацию о мероприятиях по оптимизации расходов по капитальному строительству и представить ее членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в срок до февраля 2017 года. По пятому вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области финансов и экономики»: 5.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области финансов и экономики. 5.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2017 год в области финансов и экономики. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении КПЭ лиц прямого подчинения Президенту ПАО НК «РуссНефть» на 2017 год»: 6.1. Утвердить бюджетные Ключевые показатели эффективности ПАО НК «РуссНефть» на 2017 год согласно Приложению № 1. 6.2. Утвердить Ключевые показатели эффективности лиц прямого подчинения Президенту ПАО НК «РуссНефть» на 2017 год. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение бизнес-плана ПАО НК «РуссНефть» на 2017-2019 гг.»: 7.1. Утвердить бизнес-план ПАО НК «РуссНефть» на 2017-2019 гг. 7.2. Утвердить бизнес-план ПАО НК «РуссНефть» на 2017 год с основными показателями, приведенными в Приложении № 2. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение бюджета на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2017 году»: 8.1. Утвердить бюджет на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2017 году в размере 932,0 млн. рублей. По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана проверок Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» на 2017 год»: 9.1. Утвердить План проверок Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» на 1-ое полугодие 2017 года. 9.2. Поручить Начальнику Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» Сергеевой Е.А. представить членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» информацию об итогах проверок, проведенных в 2016 году. По десятому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: 10.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» 24 января 2017 года в форме заочного голосования. 10.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: 1. Об одобрении крупной сделки. 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10.3. Определить 30 декабря 2016 года в качестве даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть». 10.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 3 и в целях уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в срок не позднее 26 декабря 2016 года разместить данное сообщение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом ПАО НК «РуссНефть» для раскрытия информации (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534). 10.5. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО НК «РуссНефть» и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», не позднее 04 января 2017 года. 10.6. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 4. 10.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 5. 10.8. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.12. 10.9. Определить 24 января 2017 года датой окончания приема бюллетеней для заочного голосования. Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции (номинальным держателям), указание о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. 10.10. Определить рыночную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО НК «РуссНефть» для целей их возможного выкупа в сумме 503,99 рублей. 10.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам: - проект решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»; - заключение независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; - расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период (на дату 30 сентября 2016 года). 10.12. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, начиная с 30 декабря 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69. 10.13. Привлечь для выполнения функций Счетной комиссии регистратора ПАО НК «РуссНефть» - АО «Сервис-Реестр». 10.14. Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» является Председатель Совета директоров Гуцериев М.С. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» назначить Секретаря Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Романова Д.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2016, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 264. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.