Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» сентября 2013 года председателем Совета директоров эмитента Бердниковым Р.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 25 сентября 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» сентября 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении плана перспективного развития ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2015гг. за 2 квартал 2013 года. 2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг., включающего инвестиционную программу Общества на период 2013-2018г.г., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009г. №977. 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2013-2018гг. за 2 квартал 2013 года. 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 2 квартал 2013 года. 5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 2 квартала 2013 года. 6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2013 год. 7. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2013 года. 8. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2013 года. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества в новой редакции. 10. Об утверждении внутренних документов Общества: - Концепция информационной безопасности; - Политика информационной безопасности. 11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о системе внутреннего технического контроля ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 12. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года. 13. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2013 года. 14. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» – ПС 35/10 кВ «Гидроузел», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/10 кВ «Северо-Западная», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора предоставления во временное ограниченное пользование имущества для целей выполнения работ по созданию линии связи и дальнейшей эксплуатации линии связи и соответствующей сети связи, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора аренды оптических волокон в кабеле, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора оказания услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС»», заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды земельного участка № 100/42.2400.1522.12 от 06.07.2012, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 05.10.2011 №04.22.2644.11/ЭСХ-2011/24, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства на 2013 год, между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездным пользованием имуществом, заключаемых между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и администрациями городских (сельских) поселений Кемеровской области. 23. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, расположенное по адресу: Алтайский край, г.Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1. 24. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по объектам распределительных сетей до 10кв включительно между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора по предоставлению услуг связи, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении договора аренды имущества между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и оперативному управлению электроустановок между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “ 12” сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.