Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Удовлетворить требование акционера Общества – города Федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 2. Об избрании Совета директоров Общества. 4. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 05 февраля 2018 года. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 12 декабря 2017 года. 6. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 13 кандидатов). Такие предложения должны поступить по адресу: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», не позднее 05 января 2018 года. 8. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, решение по которым не принято на настоящем заседании Совета директоров, не позднее 10 января 2018 года. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2017. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2017 № 15. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №709-16 от 29.12.2016) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «30 » ноября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.