Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ставропольэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ставропольэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Ессентуки 1.4. ОГРН эмитента: 1052600222927 1.5. ИНН эмитента: 2626033550 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50119-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2020 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется. 2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Вопрос 2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров. Принято решение: 1. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 13 августа 2020 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим адресам: - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А; - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор; - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор. 3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 20 июля 2020 года. 4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. Привилегированные акции иных типов Обществом не выпускались. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 6. Определить, что сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.staves.ru не позднее 22 июля 2020 года. 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - рекомендации Совета директоров Общества об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; - проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества; 8. Определить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 июля 2020 года по 13 августа 2020 года включительно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) по следующим адресам: - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А; - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор; - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор. Указанная информация будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 22 июля 2020 года по адресу: www.staves.ru. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 2,3,4 к настоящему протоколу. 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 22 июля 2020 года. 11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 12 августа 2020 года. 12. Предложить Годовому общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью Региональное бюро независимых аудиторов (Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206027607, ОГРН 1022601619633, юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, почтовый адрес: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества. 13. Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров, согласно Приложению 5. Вопрос 3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2019 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. Вопрос 4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год. Принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год согласно Приложению 6 к настоящему протоколу. Вопрос 5. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли. Принято решение: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли, полученной Обществом по результатам 2019 года следующим образом: Распределение прибыли Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 75 346,0 - дивиденды 7 534,6 - развитие Общества 67 811,4 Вопрос 6. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. Принято решение: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,028747 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 24 августа 2020 года. 4. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Вопрос 7. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну – Секретаря Совета директоров Общества. Вопрос 8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Принято решение: 1. Утвердить с регистратором Общества условия договора об оказании услуг по подготовке годового общего собрания акционеров и договора на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров. 2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с регистратором Общества на условиях, согласно Приложениям 7,8 к настоящему протоколу. Вопрос 9. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 9 к настоящему протоколу. Вопрос 10. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за проведение обязательного аудита Общества по итогам 2020 года в сумме 430 000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей. Вопрос 11. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество. Принято решение: Определить позицию Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров АО «НЭСК» и АО «НЭСК-электросети» согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09 июля 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 09.07.2020 г. № 13-19. Идентификационные признаки ценных бумаг: - Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4 - Акции именные привилегированные бездокументарные (типа А), государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1Z7 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Г. Дзиов 3.2. Дата 09.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.