Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Очная 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения: «27» декабря 2007 года Место проведения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12 2.4. Кворум общего собрания: 100% (присутствовал Единственный Акционер ЗАО «Европлан» - Компания «СТЕПЛИО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (Limited Liability Company «STAPLIO ENTERPRISES LIMITED»), владеющая 100% голосующих акций ЗАО «Европлан») 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решения приняты Единственным Акционером ЗАО «Европлан» - Компанией «СТЕПЛИО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (Limited Liability Company «STAPLIO ENTERPRISES LIMITED»), владеющей 100% голосующих акций ЗАО «Европлан». 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: Продавец – ЗАО «Европлан»; Покупатель – ООО «Европлан Авто». Предмет сделки: Купля-продажа бывшего в употреблении торгового оборудования для последующей передачи в лизинг ООО «БАЗИС», ОГРН 5077746790908, в количестве 37-ми наименований; общее количество единиц оборудования: 39 шт. Цена сделки: 9 823 500,00 (Девять миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьсот и 00/100) российских рублей, в том числе НДС-18% в размере 1 498 500,00 (Один миллион четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот и 00/100) российских рублей. Иные существенные условия сделки: Срок передачи оборудования Продавцом Покупателю – 5 (Пять) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по оплате оборудования. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: Продавец – ЗАО «Европлан»; Покупатель – ООО «Европлан Авто». Предмет сделки: Купля-продажа бывшего в употреблении торгового оборудования для последующей передачи в лизинг ООО «БАЗИС», ОГРН 5077746790908, в количестве 4-х наименований; общее количество единиц оборудования – 4 шт. Цена сделки – 802 400,00 (Восемьсот две тысячи четыреста и 00/100) российских рублей, в том числе НДС-18% в размере 122 400,00 (Сто двадцать две тысячи четыреста и 00/100) российских рублей. Иные существенные условия сделки: Срок передачи оборудования Продавцом Покупателю - 5 (Пять) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по оплате оборудования. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: Продавец – ЗАО «Европлан»; Покупатель – ООО «Европлан Авто». Предмет сделки: Купля-продажа бывшего в употреблении торгового оборудования для последующей передачи в лизинг ООО «БАЗИС», ОГРН 5077746790908, в количестве 25-ти наименований; общее количество единиц оборудования – 50 шт. Цена сделки – 782 340,00 (Семьсот восемьдесят две тысячи триста сорок и 00/100) российских рублей, в том числе НДС-18% в размере 119 340,00 (Сто девятнадцать тысяч триста сорок и 00/100) российских рублей. Иные существенные условия сделки: Срок передачи оборудования Продавцом Покупателю - 5 (Пять) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по оплате оборудования. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: Продавец – ЗАО «Европлан»; Покупатель – ООО «Европлан Авто». Предмет сделки: купля-продажа бывшего в употреблении торгового оборудования для последующей передачи в лизинг ООО «БАЗИС», ОГРН 5077746790908, в количестве 18-ти наименований; общее количество единиц оборудования – 30 шт. Цена сделки – 758 740,00 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок и 00/100) российских рублей, в том числе НДС-18% в размере 115 740,00 (Сто пятнадцать тысяч семьсот сорок и 00/100) российских рублей. Иные существенные условия сделки: Срок передачи оборудования Продавцом Покупателю - 5 (Пять) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по оплате оборудования. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: Продавец – ЗАО «Европлан»; Покупатель – ООО «Европлан Авто». Предмет сделки: купля-продажа бывшего в употреблении торгового оборудования для последующей передачи в лизинг ООО «БАЗИС», ОГРН 5077746790908, в количестве 5-ти наименований; общее количество единиц оборудования – 12 шт. Цена сделки – 4 014 360,00 (Четыре миллиона четырнадцать тысяч триста шестьдесят и 00/100) российских рублей, в том числе НДС-18% в размере 612 360,00 (Шестьсот двенадцать тысяч триста шестьдесят и 00/100) российских рублей. Иные существенные условия сделки: Срок передачи оборудования Продавцом Покупателю - 5 (Пять) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по оплате оборудования. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: Продавец – ЗАО «Европлан»; Покупатель – ООО «Европлан Авто». Предмет сделки: купля-продажа бывшего в употреблении транспортного средства Nissan Teana 2.3. Luxury, 2006 года выпуска, для последующей передачи в лизинг ООО «БАЗИС», ОГРН 5077746790908. Цена сделки – 617 140,00 (Шестьсот семнадцать тысяч сто сорок и 00/100) российских рублей, в том числе НДС-18% в размере 94 140,00 (Девяносто четыре тысячи сто сорок и 00/100) российских рублей. Иные существенные условия сделки: Срок передачи транспортного средства Продавцом Покупателю - 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по оплате транспортного средства. 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: Продавец – ЗАО «Европлан»; Покупатель – ООО «Европлан Авто». Предмет сделки: купля-продажа бывшего в употреблении транспортного средства Nissan Teana 2.3. Luxury, 2006 года выпуска, для последующей передачи в лизинг ООО «БАЗИС», ОГРН 5077746790908. Цена сделки – 617 140,00 (Шестьсот семнадцать тысяч сто сорок и 00/100) российских рублей, в том числе НДС-18% в размере 94 140,00 (Девяносто четыре тысячи сто сорок и 00/100) российских рублей. Иные существенные условия сделки: Срок передачи транспортного средства Продавцом Покупателю - 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по оплате транспортного средства. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: Продавец – ЗАО «Европлан»; Покупатель – ООО «Европлан Авто». Предмет сделки: купля-продажа бывшего в употреблении торгового оборудования для последующей передачи в лизинг ЗАО Менеджмент организации современных маркетинговых технологий, ОГРН 1047743009676, в количестве 38-ми наименований; общее количество единиц оборудования – 152 шт. Цена сделки – 12 725 474,00 (Двенадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста семьдесят четыре и 00/100) российских рублей, в том числе НДС-18% в размере 1 941 174,00 (Один миллион девятьсот сорок одна тысяча сто семьдесят четыре и 00/100) российских рублей. Иные существенные условия сделки: Срок передачи оборудования Продавцом Покупателю - 5 (Пять) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по оплате оборудования. 2.7. Дата составления протокола общего собрания. «27» декабря 2007 года 3. Подпись 3.1. Президент ЗАО «Европлан» Н.С. Зиновьев (подпись) 3.2. Дата «27» декабря 2007г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.