Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-9: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Сергея Анатольевича - Генерального директора ООО «Энергия развития, аудит». ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зуеву Ольгу Хаимовну – главного бухгалтера ООО «Энергия развития, аудит». ВОПРОС № 3: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС №4: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2014 года. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1 квартал 2014 года. ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2014 года. ВОПРОС №7: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 31.03.2014 года. ВОПРОС №8: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №1 к крупной сделке - кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: Длительность транша/Процентная ставка: - по траншам сроком до 30 дней – 8,25 (Восемь целых 25/100) процентов годовых; - по траншам сроком от 31 до 60 дней – 9,9 (Девять целых 9/10) процентов годовых; - по траншам сроком от 61 до 90 дней – 10,5 (Десять целых 5/10) процентов годовых; - по траншам сроком от 91 до 180 дней – 11,3 (Одиннадцать целых 3/10) процентов годовых. Дополнительное соглашение вступает в силу с 29 мая 2014 г. и прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором №102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г. Все остальные условия, не затронутые дополнительным соглашением к кредитному договору, остаются неизменными. ВОПРОС №9: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать от имени Общества указанный договор и осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Шашкова Сергея Анатольевича определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества – Мордвиновым Александром Михайловичем и подписывать от имени Общества указанный договор и дополнительные соглашения к нему. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Шашкова Сергея Анатольевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества – Мордвинова Александра Михайловича. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 06 июня 2014 г. № 140. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «06» июня 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.