Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 6: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 8.1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 8.2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 8.3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 10: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 11: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года. Решение: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года: 2.1 получение фактического убытка от продажи электрической энергии в размере 68,6 млн. рублей при запланированном убытке в размере 0,5 млн. рублей в связи с досрочным начислением резервов по сомнительным долгам, запланированным на 4 квартал 2017 года. 2.2 наличие отставаний от плановых сроков исполнения укрупненных сетевых графиков по 6 приоритетным проектам инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада». 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» усилить контроль за реализацией приоритетных инвестиционных проектов. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2017 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложениями № 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2016-2017 корпоративный год. Решение: Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы. Решение: Утвердить актуализированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017- 2021 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2017 по 2019 годы. Решение: Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2017 по 2019 годы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2017 года. Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 7: О заключении соглашений об уступке права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства. Решение: В рамках реализации мероприятий по снижению величины дебиторской задолженности Общества принять к сведению информацию о заключении с ООО «Практика» соглашений об уступке права требования дебиторской задолженности (цессии) в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 8: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение показателя бизнес-плана по чистой прибыли на 939 тыс. рублей (план 2 762 тыс. рублей, факт 1 823 тыс. рублей). 3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год. Решение принято 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение следующих показателей бизнес-плана: кредиторская задолженность (план 581 млн. рублей, факт 677 млн. рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план 91,1%, факт 90,1%). 3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2017 год. Решение принято 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Лесная сказка» за 1 квартал 2017 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Лесная сказка» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 9: Об исполнении Комплексной программы Общества по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. за 2016 год. Решение: Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий Комплексной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. за 2016 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 10: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада». Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 19.07.2016 (протокол № 214/5). Решение принято. ВОПРОС № 11: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к Договору денежного займа с процентами № 1 от 11.11.2011 между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 09.06.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.06.2017 г. № 245/36. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А. (по доверенности от 27.07.2015 № 119) подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 13.06.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.