Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 8 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества и об избрании Корпоративного секретаря Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Смольникова Андрея Сергеевича. 2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Соболева Илью Александровича – начальника Департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго». 3. Уполномочить исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердникова Романа Николаевича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении персонального состава центрального закупочного органа. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа Общества, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 05.12.2016 (Протокол от 08.12.2016 №15). 2. Утвердить Центральный закупочный орган Общества (далее - ЦЗО) в следующем составе: Председатель Центрального закупочного органа: Забиран Игорь Александрович Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» Заместитель Председателя Центрального закупочного органа: Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» Члены Центрального закупочного органа: Холматов Рустам Ниезмаматович Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «Ленэнерго» Фомин Алексей Юрьевич Начальник департамента логистики и МТО ПАО «Ленэнерго» Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» Крыжевская Марина Федоровна Начальник департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго» Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Крылов Олег Витальевич Заместитель начальника Управления организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Ответственный секретарь Центрального закупочного органа: Шульга Ксения Леонидовна Главный специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Ленэнерго» 3. На период отсутствия Председателя ЦЗО полномочия председателя ЦЗО Общества выполняет Заместитель Председателя ЦЗО. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Исключить из реестра непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» объекты, реализованные во 2 квартале 2017 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Изменить способ распоряжения активами с продажи на сохранение участия: • Встроенное нежилое помещение - антресоль (поз. 1-4, лит. Б); • Встроенное нежилое помещение вх. 2 (поз 1-12), расположенных по адресу: Ленинградская область, Киришское городское поселение, г. Кириши, Ленинградская ул., 11. 4. Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 30.06.2017 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго» на 2016-2018 годы в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения выполнения Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго» на 2016-2018 годы с учетом возможности включения мероприятий Плана-графика в инвестиционную программу Общества, в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества, при очередной корректировке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, при условии обеспечения положительного экономического эффекта; Срок: в течении 1 месяца с момента принятия настоящего решения. - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.08.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8 от 22.08.2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №709-16 от 29.12.2016) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «22» августа 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.