Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» июля 2014 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» июля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчеты руководителей комитетов Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2014 г. 2. Отчет корпоративного секретаря за второй квартал 2014 г. 3. Отчет руководителей структурных подразделений ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в первом полугодии 2014 г. 4. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2014 г. 5. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества во втором квартале 2014 года. 6. Утверждение Положения о Комитете по финансам и аудиту ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 7. Утверждение Положения о внутреннем аудите и признание утратившим силу Положения о внутреннем контроле, утвержденного Советом директоров, протокол № 07/05-06 от 27 сентября 2005 г. 8. О назначении начальника отдела внутреннего аудита и утверждении вознаграждения начальника отдела внутреннего аудита. 9. Утверждение Порядка доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 10. Утверждение Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 11. Об одобрении участия и прекращения участия ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в других организациях. 3. Подпись 3.1. И.О. Президента - Генерального директора ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись С.М.Тепляшина 3.2. Дата «30» июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.