Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vsmpo.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Новатор» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1030202D13102005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания - внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13.10.2005г. Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул. Парковая, 12. 2.3. Кворум общего собрания: 73,49% . 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА». Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «За» 8459703 99,8382 «Против» 496 0,0059 «Воздержался» 2430 0,0287 2. Об избрании нового состава Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования %* За «Распределение голосов по кандидатам» 1. Ризаненко Павел Александрович 10974503 18,5024 2. Тетюхин Владислав Валентинович 8640640 14,5676 3. Мельников Николай Константинович 7920309 13,3532 4. Беседин Василий Александрович 7916205 13,3463 5. Брешт Вячеслав Иосифович 7915515 13,3451 6. Келли Денис 7913339 13,3415 7. Монахан Джон 7913339 13,3415 «Против» всех кандидатов 2786 0,0047 «Воздержался» по всем кандидатам 0 0 *- процент от принявших участие в голосовании 3. Об избрании нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА». Ф.И.О. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 Заболотская Наталья Михайловна 8457022 1050 2747 2 Пряничникова Надежда Ивановна 8457251 1321 2247 3 Рыжова Татьяна Елисеевна 8454830 4553 2247 4 Танаев Александр Федотович 8457514 973 2247 5 Углов Олег Борисович 8457464 998 2247 4. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА». Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 8 363 136 98.6985 «ПРОТИВ» 84 709 0.9997 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 504 0.1712 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием По вопросу № 1 повестки дня принято решение: «Прекратить полномочия Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА», избранных на годовом общем собрании акционеров 10.06.2005 г.» По вопросу № 2 повестки дня принято решение: «Избрать в состав Совета директоров ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА» следующих лиц: Ризаненко Павла Александровича, Тетюхина Владислава Валентиновича, Мельникова Николая Константиновича, Беседина Василия Александровича, Брешта Вячеслава Иосифовича, Келли Дениса, Монахана Джона». По вопросу № 3 повестки дня принято решение: «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» Танаева Александра Федотовича, Углова Олега Борисовича, Пряничникову Надежду Ивановну, Заболотскую Наталью Михайловну, Рыжову Татьяну Елисеевну.» По вопросу № 4 повестки дня принято решение: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА»: 1. Два первых абзаца пункта 7.1 Устава ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» изменить и читать в следующей редакции: 7.1. Уставный капитал Общества составляет 11 529 538 (одиннадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, в том числе из: • 11 529 538 (одиннадцати миллионов пятисот двадцати девяти тысяч пятисот тридцати восьми обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция (размещенные акции). Абзацы 9 и 10 данного пункта исключить. 2. Изменить абзац 1 п. 13.4.1. Устава ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА», изложив его в следующей редакции: 13.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законом не предусмотрен больший срок. 3. Ввести в Устав ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» п. 14.2.5. следующего содержания: 14.2.5. Член Совета директоров обязан предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, покупке и продаже ценных бумаг Общества. 4. Пункт 15.5. Устава ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» дополнить абзацем 2 следующего содержания: 15.5. Генеральный директор обязан предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, покупке и продаже ценных бумаг Общества.» 3. Подпись 3.1. Начальник правового управления ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» А.В.Кисличенко (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” октября 20 05 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.