Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Решение, поставленное на голосование: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Вопрос № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «22» июня 2015. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «22» июня 2015. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени. Вопрос № 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение, поставленное на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «18» мая 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «18» мая 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №34 от 07.05.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «07» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.