Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 26.05.2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об участии ПАО «ГК «Самолет» в других организациях. 2. Об изменении доли участия ПАО «ГК «Самолет» в дочернем обществе. 3. Утверждение директив по голосованию на общих собраниях участников хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах которых принадлежат Обществу. 4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2020 год; 5. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2020 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2020 года; 6. О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки. 8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об утверждении заключения о крупной сделке. 11. Об утверждении заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об утверждении заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об определении цены выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия годовым общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). 14. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки. 15. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет»: 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 26.05.2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.