Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» или на адрес Общества: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: htths://lk.rrost.ru 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 537 579 (98,1412%) 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании «ЗА» - 517 549 (96,2740%) «ПРОТИВ» - 19 982 (3,7170%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 (0,0089%) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании «ЗА» - 24 547 (55,0665%) «ПРОТИВ» - 19 982 (44,8258%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 (0,1077%) Решение принято 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - Единое дополнительное соглашение от 20 апреля 2020 года, которое включает в себя: (а) Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства от 29 декабря 2015г. (б) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства от 3 марта 2016г. (в) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства от 3 марта 2016г. (г) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства от 30 декабря 2015г. (д) Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства от 29 декабря 2015г. (е) Дополнительное соглашение №7 к Договору поручительства от 8 июля 2015г. (ж) Дополнительное соглашение №7 к Договору поручительства от 8 июля 2015г. (з) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства от 29 декабря 2015г. (и) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства от 29 декабря 2015г. (к) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства от 30 декабря 2015г. (л) Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства от 3 марта 2016г. (м) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства от 29 декабря 2015г. (н) Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства от 28 июня 2013г. (о) Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства от 28 июня 2013г. (п) Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства от 28 июня 2013г. (р) Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства от 28 июня 2013г. (далее – «Единое дополнительное соглашение», «Дополнительные соглашения» и «Договоры поручительства» соответственно) на следующих основных условиях: Стороны сделки: - Кредитор и Публичное акционерное общество «Уральская кузница», далее - «Поручитель» Выгодоприобретатели: АО ХК «Якутуголь»; ПАО «Южный Кузбасс»; АО «БМК; ПАО «ЧМК»; ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»; ООО «Мечел-Сервис»; ООО «Мечел-Кокс» и АО «Торговый порт Посьет», далее - Должники, Должник (каждый по отдельности). Предмет сделки: В соответствии с Единым дополнительным соглашением условия Договоров поручительств (указанные выше) излагаются в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к Единому дополнительному соглашению, в соответствии с которым 1).Поручитель обязывается солидарно с: 1. Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1024201388661; ИНН 4214000608, отвечать перед Кредитором за исполнение ПАО «Южный Кузбасс» обязательств перед Кредитором: - возникших из Договора предоставления денежных средств от 26 апреля 2013 года, с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №6 от 20 апреля 2020 года; - возникших из Договора предоставления денежных средств от 27 апреля 2012 года, с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №7 от 20 апреля 2020 года; - по возврату денежных средств, начисленных по Договору предоставления денежных средств от 03 мая 2012 года, заключенному между ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №8 от 20 апреля 2020 года; - по возврату денежных средств и по исполнению иных обязательств по Договору предоставления денежных средств от 04 мая 2012 года, заключенному между ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №7 от 20 апреля 2020 года; 2. Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1021401009057, ИНН 1434026980, отвечать перед Кредитором за исполнение АО ХК «Якутуголь», обязательств перед Кредитором, возникших из Договора предоставления денежных средств от 26 апреля 2013 года, с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №6 от 20 апреля 2020 года. 3. Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1057746840524, ИНН 7704555837 отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Мечел-Сервис» обязательств перед Кредитором: - возникших из Договора предоставления денежных средств от 25 июня 2015 года, с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №8 от 20 апреля 2020 года; - по возврату денежных средств и иных обязательств ООО «Мечел-Сервис», в том числе его обязательств как солидарного должника по отношению к Должникам возникших из Договора предоставления денежных средств от 3 мая 2012 года, заключенного между Кредитором, ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №7 от 20 апреля 2020 года; 4. Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027402812777, ИНН 7450001007, отвечать перед Кредитором за исполнение ПАО «ЧМК» обязательств перед Кредитором: - возникших из Договора предоставления денежных средств от 02 мая 2012 года, с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №7 от 20 апреля 2020 года; - возникших из Договора предоставления денежных средств от 25 июня 2015 года, с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №8 от 20 апреля 2020 года; - по возврату денежных средств, начисленных по Договору предоставления денежных средств от 03 мая 2012 года, заключенному между ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №8 от 20 апреля 2020 года; - по возврату денежных средств и по исполнению иных обязательств по Договору предоставления денежных средств от 04 мая 2012 года, заключенному между ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №7 от 20 апреля 2020 года; 5. Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1067450023156, ИНН 7450043423, отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Мечел-Кокс» обязательств перед Кредитором: - возникших из Договора предоставления денежных средств от 15 марта 2011 года, с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №9 от 20 апреля 2020 года и Дополнительным соглашением № 10 от 19.05.2020г.; - по возврату денежных средств, начисленных по Договору предоставления денежных средств от 03 мая 2012 года, заключенному между ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №8 от 20 апреля 2020 года; 6. Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027700016706, ИНН 7722245108, отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» его обязательств перед Кредитором по возврату денежных средств и по исполнению иных обязательств, в том числе обязательств ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» как солидарного должника по отношению к Должникам, возникших из Договора предоставления денежных средств от 4 мая 2012 года, заключенного между Кредитором, ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №7 от 20 апреля 2020 года; 7. Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1020201623716, ИНН 0256006322, отвечать перед Кредитором за исполнение АО «БМК», обязательств перед Кредитором, возникших из Договора предоставления денежных средств от 12 апреля 2013 года, с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №6 от 20 апреля 2020 года; 8. Акционерным обществом «Торговый порт Посьет», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1022501193527, ИНН 2531002070, отвечать перед Кредитором за исполнение АО «Торговый порт Посьет», обязательств перед Кредитором, возникших из Договора предоставления денежных средств от 30 сентября 2011 года, с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением №6 от 20 апреля 2020 года. Дополнительные соглашения к Договорам предоставления денежных средств, перечисленные в настоящем пункте, совместно именуются «Дополнительные соглашения к Договорам». Каждый Договор, перечисленный в настоящем пункте, с учетом Дополнительных соглашений к Договорам, именуется «Договор», а совместно - «Договоры». Поручителю известны все условия Договоров и Дополнительных соглашений к Договорам, с текстом которых Поручитель ознакомился до подписания Договора поручительства и копии которых имеются у Поручителя. Основные условия обеспечиваемых поручительством Договоров (с учетом всех изменений и дополнений) содержатся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. 2) При неисполнении или ненадлежащем исполнении каждым Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и соответствующий Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и соответствующий Должник, включая возврат денежных средств, уплату процентов, уплату неустоек (пеней), комиссий и иных платежей, установленных Договорами, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств соответствующим Должником. 3) Изменение обязательств каждым Должником по Договорам не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло. 4) Настоящим Поручитель также выражает свое согласие солидарно с каждым Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Договорам новым(-и) должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности соответствующего Должника по Договорам перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Договора. 5) Поручительством по Договору поручительства обеспечены, в том числе восстановленные требования Кредитора по Договорам в случае признания недействительными действий соответствующего Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по соответствующему Договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств соответствующего Должника по соответствующему Договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по соответствующему Договору. 6) Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение каждым Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Договоров). При неисполнении или ненадлежащем исполнении соответствующим Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и соответствующий Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и каждый Должник, включая возврат денежных средств, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных соответствующим Договором, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств соответствующим Должником, указанных в настоящем пункте. 7) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каким-либо Должником своих обязательств по Договорам, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата денежных средств и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Договоров, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части, в любом случае в соответствии с условиями Договора. 8) В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательства Поручителя по Договору (удовлетворения Банком требований) Поручитель предоставляет Кредитору безусловное и безотзывное право по истечении 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления в соответствии с пунктом 2.2. Договора поручительства производить списание средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Поручителя) со счетов, открытых Поручителю у Банка . Право производить списание средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Поручителя) со счетов, открытых Поручителю, предоставляется Поручителем Кредитору на весь срок действия Договора. Если на счетах в валюте Российской Федерации, открытых Поручителю в Банке, отсутствуют денежные средства в размере, достаточном для надлежащего исполнения обязательств Поручителя по возврату за какого-либо Должника Кредита, предоставленного соответствующему Должнику в рублях Российской Федерации, и/или уплате начисленных за пользование Кредитом процентов и исполнения иных обязательств соответствующего Должника, обеспеченных поручительством, Поручитель предоставляет Банку право: - cписать средства в иностранных валютах, находящиеся на счетах, открытых Поручителю в Банке, в сумме, необходимой для надлежащего исполнения Поручителем обязательств по возврату за соответствующего Должника Кредита и/или уплате начисленных за его пользование процентов и/или исполнения иных обязательств соответствующего Должника, обеспеченных поручительством; - осуществить конвертацию списанной иностранной валюты по курсу Банка на день проведения указанной операции и направить рублевые денежные средства, полученные после конвертации, на расчетный счет Поручителя в Банке, открытый в валюте Российской Федерации; - осуществить списание денежных средств с расчетного счета Поручителя инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Поручителя) в сумме, достаточной для надлежащего исполнения обязательств Поручителя по возврату за соответствующего Должника денежных средств и/или уплате процентов за пользование денежными средствами и/или исполнения иных обязательств соответствующего Должника, обеспеченных поручительством. 9) Поручитель подтверждает, что ему известны условия, на которых заключены (будут заключены) договоры, обеспечивающие исполнение обязательств Должников, перечисленные в каждом пункте 5.1 каждого измененного Договора. Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстами данных договоров, копии которых имеются у Поручителя. 10) Поручитель выражает свое согласие солидарно с каждым Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств Должников по Договорам независимо от наличия или отсутствия иного обеспечения исполнения обязательств Должников по Договорам, в том числе в случае прекращения обеспечения, указанного в настоящем пункте, в связи с этим Поручитель согласен с тем, что подписание Кредитором документов и соглашений о расторжении договоров залога акций, долей и поручительства, заключенных в обеспечение обязательств Должника по Договорам, в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 каждого Договора, а также расторжение договора залога имущественного комплекса железной дороги Улак-Эльга и/или отдельных объектов недвижимого имущества, входящих в данный имущественный комплекс, в соответствии с пунктом 5.1 Договоров не является случаем ухудшения условий обеспечения основного обязательства и Поручитель не вправе требовать возмещение за счет данного обеспечения. В случае иного ухудшения условий обеспечения основного обязательства по обстоятельствам, зависящим от Кредитора, Поручитель не освобождается от ответственности, как это предусмотрено п. 4 ст. 363 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поручитель подтверждает, что данное поручительство выдано вне зависимости от того, что по Договору имеется иное обеспечение. 11) В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2. Договора поручительства, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, если иной более поздний срок исчисления не установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями Договоров. 12) Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» марта 2033 года. Цена сделки: Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав) в результате заключения Единого дополнительного соглашения составляет более 100% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 1). ПАО «Мечел» 1. ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями в сделке: - Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» - косвенно (через подконтрольное ПАО «Мечел» лицо – АО «Мечел-Майнинг»); - Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»- косвенно (через подконтрольное ПАО «Мечел» лицо – АО «Мечел-Майнинг»); - Акционерное общество «Белорецкий металлургический завод» - прямой контроль ПАО «Мечел»; - Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» - прямой контроль ПАО «Мечел»; - Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - прямой контроль ПАО «Мечел»; - Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» - прямой контроль ПАО «Мечел»; - Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» - косвенно (через подконтрольных ПАО «Мечел» лиц) - Акционерное общество «Торговый порт Посьет» - косвенно (через подконтрольных ПАО «Мечел» лиц) 2. подконтрольные ПАО «Мечел» лица: - ООО «УК Мечел-Сталь» занимает должность в органах управления (управляющая организация) выгодоприобретателя – ПАО «ЧМК»; - ООО «УК Мечел-Майнинг» занимает должность в органах управления (управляющая организация) выгодоприобретателей - ПАО «Южный Кузбасс», АО «ХК Якутуголь», ООО «Мечел-Кокс»; - ООО «УК Мечел-Транс» занимает должность в органах управления - управляющая организация выгодоприобретателя - АО «Торговый порт Посьет». 3. подконтрольные ПАО «Мечел» лица: - АО «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом выгодоприобретателей - ПАО «Южный Кузбасс», АО «ХК Якутуголь», ООО «Мечел-Кокс»; - ООО «Мечел-Транс: АО «Торговый порт Посьет». 2). ООО «УК Мечел-Сталь» - управляющая организация ПАО «Уралкуз» занимает должность в органах управления (является управляющей организацией) ПАО «ЧМК», являющегося выгодоприобретателем в сделке. 2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24 августа 2020 года, б/н. 2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер 1-01-32341-D, дата регистрации: 22.05.2009г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг: ISIN код: RU000A0JPFY2. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 11.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.