Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе заседания Совета директоров 7 членов, заседание проведено в заочной форме (опросным путем). Результаты голосования: По вопросу №1 «О созыве годового общего собрания акционеров - «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №2 «О предварительном утверждении годового отчета Общества» - «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №3 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов» - «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу №4 «О кандидатуре аудитора Общества на 2014 год» – «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №5 «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года» – «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №6 «Об утверждении Положения о формах и условиях стимулирования руководителей высшего звена управления ОАО «ТЗА» – «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №7 «Утверждение списка руководителей высшего звена управления ОАО «ТЗА» – «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу №1 «О созыве годового общего собрания акционеров Совет директоров решил: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 1.2. Установить: -дату проведения годового общего собрания акционеров: 2 июня 2014 г.; -форму собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; -место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, (в зале для проведения совещаний); -время проведения годового общего собрания акционеров: с 10 час. 00 мин. московского времени; -время начала регистрации участников собрания: с 9 час. 00 мин. московского времени; -почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 1.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 12 мая 2014 г. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества. 1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: 1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 3.Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 4.Выплата (объявление) дивидендов. 5.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 6.Избрание членов Совета директоров. 7.Избрание членов Ревизионной комиссии. 8.Утверждение аудитора ОАО «ТЗА». 9.Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 1.5 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: В соответствии с Уставом ОАО «ТЗА» в срок не позднее 12.05.2014 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете «Республика Башкортостан», дополнительно опубликовать в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу; www.tzacom.ru 1.6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления: -Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность. -Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. -Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. -Заключение Ревизионной комиссии (ревизора) общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности. Краткие сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения о кандидате в аудиторы общества. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия от выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. Начиная с 12.05.2014 г. в рабочие дни с 9 до 18 часов информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб.414. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время регистрации. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 1.7. Утвердить прилагаемую форму с текстом бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетене (Приложение№1). 1.8. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров специалиста группы обеспечения деятельности Совета директоров юридического бюро. По вопросу №2 «О предварительном утверждении годового отчета Общества» Совет директоров решил: 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТЗА» по результатам работы за 2013 год. 2.2. Ревизионной комиссии Общества представить годовому общему собранию акционеров заключение о проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ТЗА» по результатам работы за 2013 год. 2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТЗА» утвердить годовой отчет ОАО «ТЗА» по результатам работы за 2013 год. По вопросу №3 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов» Совет директоров решил: 3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, чистую прибыль ОАО «ТЗА», полученную по результатам деятельности за 2013 год, в размере 83 342 548 (Восемьдесят три миллиона триста сорок две тысячи пятьсот сорок восемь) рублей распределить следующим образом: - на вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в сумме 32 835 (тридцать две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей за исполнение своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года; - оставшуюся сумму 83 309 713 (Восемьдесят три миллиона триста девять тысяч семьсот тринадцать ) рублей не распределять. 3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: дивиденды по акциям ОАО «ТЗА» за 2013 год не выплачивать. По вопросу №4 «О кандидатуре аудитора Общества на 2014 год» Совет директоров решил: Вынести на голосование годового Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «ТЗА» за 2014 год, предложенную акционером ОАО «КАМАЗ», - Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс», г. Казань. По вопросу №5 «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года» Совет директоров решил: Определить размер оплаты услуг аудитору за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года не более 381,6 тыс. рублей. По вопросу №6 «Об утверждении Положения о формах и условиях стимулирования руководителей высшего звена управления ОАО «ТЗА». Совет директоров решил: Утвердить Положение о формах и условиях стимулирования руководителей высшего звена управления ОАО «ТЗА». По вопросу №7 «Утверждение списка руководителей высшего звена управления ОАО «ТЗА» Совет директоров решил: Утвердить Список руководителей высшего звена управления ОАО «ТЗА». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соотвествующие решения: 30 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2014 года, протокол № 8 (155). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» З.А. Гарипов 3.2. Дата 30 апреля 2014 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.