Полный текст:

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество Лензолото Место нахождения: 666904 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира 2 Код эмитента: 40433-N ИНН: 3800200096 Код факта (события, действия): 1040433N27122003 Адрес страницы в сети ”Интернет”: www.bodajbo.ru Периодическое печатное издание, используемое для опубликования сообщений о существенных фактах - газета Дело Внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения собрания – собрание. Дата проведения: 27 декабря 2003 г. Место проведения общего собрания акционеров – Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира 2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 октября 2003 г. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены владельцы обыкновенных именных акций ОАО Лензолото”. Общее число голосующих акций, принадлежащих лицам, имевшим право на участие в общем собрании:- 1140300 (Один миллион сто сорок тысяч триста). Кворум для проведения внеочередного общего собрания в соответствии со ст. 58 Федерального закона ‘Об акционерных обществах” составляет 570 151 (Пятьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят одна) голосующая акция. Ко времени окончания регистрации лиц для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 968545 (Девятьюстами шестьюдесятью восьмью тысячами пятьюстами сорока пятью) голосующими акциями, что составляет 84,94 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки общего собрания. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых внеочередным собранием ОАО “Лензолото”. 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО “Лензолото”. Результаты голосования ЗА - 966193 (девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто девяносто три), что составляет 99,76 %, ПРОТИВ - 367 (триста шестьдесят семь) , что составляет 0, 04 % от общего числа голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 541 (пятьсот сорок один), что составляет 0,06 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании. Принято решение: досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО “Лензолото”. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО “Лензолото”. В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона “Об акционерных обществах” выборы членов Совета директоров ОАО “Лензолото” осуществлялись кумулятивным голосованием по кандидатурам, ранее внесенным акционерами, список которых был утвержден советом директоров 28 ноября 2003 года (Протокол № 66). Избранными в состав Совета директоров ОАО “Лензолото” считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов. Участвовало в голосовании – 10653995 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто пять) кумулятивных голосов. Результаты голосования - Избрать членами Совета директоров За (количество голосов) 1. Рудаков Валерий Владимирович Председатель Совета директоров ЗАО “Полюс” 971214 2. Пихоя Герман Рудольфович Заместитель генерального директора ЗАО ‘Полюс” 963346 3. Совмен Владимир Кушукович Генеральный директор ЗАО ‘Полюс’ 965867 4. Сухолинский Павел Романович Начальник отдела Правового управления ОАО “ГМК “Норильский Никель” 4799 5. Кочетков Владимир Степанович Генеральный директор ОАО “Лензолото” 994843 6. Богданова Светлана Леонидовна Старший юристконсульт ЗАО ‘Юридическая фирма “Виза” 963556 7. Голубков Алексей Юрьевич Генеральный директор ЗАО ‘Юридическая фирма “Виза” 962967 7. Горлачев Максим Анатольевич Старший юристконсульт ЗАО ‘Юридическая фирма “Виза” 962711 9. Гриднев Тимофей Владимирович Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов “Гриднев и Партнеры” 962596 10. Малов Алексей Александрович Главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ ОАО ГМК ”Норильский никель” 964203 11. Харитонов Дмитрий Валерьевич Адвокат Московской коллегии адвокатов Гриднев и Партнеры” 962770 12. Гершкорон Борис Абрамович Заместитель генерального директора ЗАО “Полюс по строительству 962619 13. Лотоцкий Владимир Валентинович Заместитель генерального директора ЗАО “Полюс по производству 888 14. Крутов Игорь Владимирович Заместитель генерального директора ЗАО “Полюс по экономике и финансам 1967 15. Страгис Юрий Мидардович Заместитель генерального директора ЗАО “Полюс по вопросам науки и недропользования. 1095 В результате голосования, избраны в состав Совета директоров ОАО “Лензолото” 11 человек, набравшие наибольшее количество голосов: 1. Рудаков Валерий Владимирович 2. Пихоя Герман Рудольфович 3. Совмен Владимир Кушукович 4. Кочетков Владимир Степанович 5. Богданова Светлана Леонидовна 6. Голубков Алексей Юрьевич 7. Горлачев Максим Анатольевич 8. Гриднев Тимофей Владимирович 9. Малов Алексей Александрович 10. Харитонов Дмитрий Валерьевич 11. Гершкорон Борис Абрамович 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО “Лензолото”. Результаты голосования ЗА – 966440 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок), что составляет 99,78 % от общего числа голосов, ПРОТИВ – 452 (Четыреста пятьдесят два), что составляет 0,05 % от общего числа голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 546 (Пятьсот сорок шесть) что составляет 0,06 % от общего числа голосов) Принято решение: досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО “Лензолото. 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО “Лензолото’. Результаты голосования: предлагаемый состав комиссии в составе трех человек: 1. Межова Татьяна Николаевна ЗА” – 966234(Девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести тридцать четыре), что составляет 99,76 % от общего числа голосов, “ПРОТИВ” - 147 (Сто сорок семь), что составляет 0,02 % от общего числа голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 458 (Четыреста пятьдесят восемь), что составляет 0,05 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании. 2. Минаков Алексей Сергеевич ЗА” – 965768 (Девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь), что составляет 99,71 % от общего числа голосов, “ПРОТИВ” - 230 (Двести тридцать), что составляет 0,02 % от общего числа голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 562 (Пятьсот шестьдесят два), что составляет 0,06 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем 3. Требушников Александр Владимирович ЗА” – 966235 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести тридцать пять), что составляет 99,76 % от общего числа голосов, “ПРОТИВ” - 205 (Двести пять), что составляет 0,02 % от общего числа голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 396 (Триста девяносто шесть), что составляет 0,04 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании. Принято решение: избрать членами Ревизионной комиссии: 1. Межову Татьяну Николаевну Экономист ЗАО “Полюс” 2. Минакова Алексея Сергеевича Бухгалтер ЗАО “Полюс” 3. Требушникова Александра Владимировича Заместитель начальника отдела Управления сводной финансовой отчетности ОАО “ГМК “Норильский никель” 5. Об утверждении Устава ОАО “Лензолото”. Результаты голосования: ЗА” – 967029 (Девятьсот шестьдесят cемь тысяч двадцать девять), что составляет 99,84 % от общего числа голосов, “ПРОТИВ” - 17(Cемьнадцать), что составляет 0,00 % от общего числа голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 542 (Пятьсот сорок два), что составляет 0,06 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании ) Принято решение: утвердить Устав ОАО “Лензолото” в новой редакции. 6. Об отмене Регламента Совета директоров ОАО “Лензолото”. Результаты голосования: “ЗА” – 966503 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот три), что составляет 99,79 % от общего числа голосов, “ПРОТИВ” - 411(четыреста одиннадцать), что составляет 0,04 % от общего числа голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 565 (Пятьсот шестьдесят пять), что составляет 0,06 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании ) Принято решение: отменить Регламент Совета директоров ОАО “Лензолото” 7. Об отмене Регламента общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”. Результаты голосования: “ЗА” – 966304 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч триста четыре), что составляет 99,77 % от общего числа голосов, “ПРОТИВ” - 554 ( Пятьсот пятьдесят четыре), что составляет 0,06 % от общего числа голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 632 (Шестьсот тридцать два), что составляет 0,07 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании) Принято решение: отменить регламент общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО “Лензолото” в новой редакции. Результаты голосования: “ЗА” – 967023 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч двадцать три), что составляет 99,84 % от общего числа голосов, “ПРОТИВ” - 75 (Семьдесят пять), что составляет 0,01 % от общего числа голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 490 (Четыреста девяносто), что составляет 0,05 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании) Принято решение: утвердить Положение о Совете директоров ОАО “Лензолото” в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО “Лензолото” в новой редакции. Результаты голосования: “ЗА” – 966897 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто семь), что составляет 99,83 % от общего числа голосов, “ПРОТИВ”-241(Двести сорок один), что составляет 0,02 % от общего числа голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 351 (Триста пятьдесят один), что составляет 0,04 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании) Принято решение: утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО “Лензолото” в новой редакции. 10. О прекращении полномочий аудитора ОАО “Лензолото”- ООО “ВостСибАудит”. Результаты голосования: “ЗА” – 966646 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шесть), что составляет 99,80 % от общего числа голосов, “ПРОТИВ”-373(Триста семьдесят три), что составляет 0,04 % от общего числа голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 506 (Пятьсот шесть), что составляет 0,05 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании ) Принято решение: прекратить полномочия аудитора ОАО “Лензолото” - ООО “ВостСибАудит”. 11. Об утверждении аудитора ОАО “Лензолото”. Результаты голосования: “ЗА” – 966742 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок два), что составляет 99,81 % от общего числа голосов, “ПРОТИВ”-349(Триста сорок девять), что составляет 0,04 % от общего числа голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 472 (Четыреста семьдесят два), что составляет 0,05 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании ) Принято решение: утвердить аудитором ОАО “Лензолото’ на 2003 год ООО “Росэкспертиза”. И. о генерального директора ОАО “Лензолото” А.В.Егоров Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.