Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/ http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. О частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот». 1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Аэрофлот» Кирилла Игоревича Богданова, исключив его из состава Правления ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Аэрофлот» Игоря Петровича Чалика, исключив его из состава Правления ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 3. Назначить заместителя генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу Панова Андрея Алексеевича членом Правления ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.2. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» 10 (Десяти) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами производителя 41229, 41242, 41237, 41241, 41219, 41235, 41230 41221, 41226 и 41220. Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» 10 (Десяти) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами производителя 41229, 41242, 41237, 41241, 41219, 41235, 41230, 41221, 41226 и 41220, совершаемую на следующих существенных условиях: Предмет сделки: субаренда 10 (Десяти) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41229, 41242, 41237, 41241, 41219, 41235, 41230, 41221, 41226 и 41220 (далее – «Воздушные суда»). Стороны сделки: - ПАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя; - ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Субарендатора. Запланированный срок передачи Воздушных судов Субарендатору: апрель-июнь 2021 года (с возможностью переноса срока передачи). Срок субаренды: - в отношении Воздушного судна с серийным номером 41229 – не более 90 (Девяносто) месяцев с даты передачи Субарендатору; - в отношении Воздушного судна с серийным номером 41242 – не более 89 (Восемьдесят девять) месяцев с даты передачи Субарендатору; - в отношении Воздушного судна с серийным номером 41237 – не более 89 (Восемьдесят девять) месяцев с даты передачи Субарендатору; - в отношении Воздушного судна с серийным номером 41241 – не более 88 (Восемьдесят восемь) месяцев с даты передачи Субарендатору; - в отношении Воздушного судна с серийным номером 41219 – не более 79 (Семьдесят девять) месяцев с даты передачи Субарендатору; - в отношении Воздушного судна с серийным номером 41235 – не более 87 (Восемьдесят семь) месяцев с даты передачи Субарендатору; - в отношении Воздушного судна с серийным номером 41230 – не более 87 (Восемьдесят семь) месяцев с даты передачи Субарендатору; - в отношении Воздушного судна с серийным номером 41221 – не более 80 (Восемьдесят) месяцев с даты передачи Субарендатору; - в отношении Воздушного судна с серийным номером 41226 – не более 82 (Восемьдесят два) месяцев с даты передачи Субарендатору; - в отношении Воздушного судна с серийным номером 41220 – не более 79 (Семьдесят девять) месяцев с даты передачи Субарендатору. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н., Авилов В.Н., Парахин И.В., Полубояринов М.И., Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа». Итоги голосования*: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.2.3. О системе управления рисками в Группе «Аэрофлот». Утвердить следующие документы системы управления рисками в Группе «Аэрофлот»: 1. Положение о системе управления рисками в Группе «Аэрофлот»; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2. Реестр рисков Группы «Аэрофлот»; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 3. Карту рисков Группы «Аэрофлот»; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 4. Декларацию риск-аппетита Группы «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 2.2.4. О Положении о департаменте внутреннего аудита. Утвердить «Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.5. О Положении о системе конфиденциального информирования Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) «Горячая линия». Утвердить «Положение о системе конфиденциального информирования Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) «Горячая линия» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 10 марта 2021 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления А.В.Мелёхин (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” марта 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.