Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 февраля 2016 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22 февраля 2016 г., № 6. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» приняли участие все члены Совета директоров. Кворум имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.1. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» вопросы, предложенные владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. 2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» кандидатов, предложенных акционерами. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» (Собрание). Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания. Определить дату проведения Собрания – 22 апреля 2016 г. Определить место проведения Собрания – Конференц-зал здания управления ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация. Определить время начала Собрания – 09.00 часов по московскому времени. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 07.30 часов по московскому времени. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания – ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» – 12 марта 2016 г. на основании данных реестра акционеров ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.3. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Казаньоргсинтез» за 2015 год. 2. О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2015 года. 3. Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез». 6. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. 7. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. 8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО «Казаньоргсинтез» о проведении годового Общего собрания акционеров: Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» опубликовать в газете «Труд» и разместить на сайте Общества по адресу http://kazanorgsintez.ru/ в сети Интернет. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по вопросам повестки дня: 1. Годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2015 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2015 год. 3. Аудиторское заключение. 4. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез». 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез». 7. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Казаньоргсинтез». 8. Рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2015 года, а также порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез». 9. Проект изменений и дополнений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез». 10. Проект изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез». 11. Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 12. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.6. Назначить Секретариат годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.7. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 4. Информацию о результатах внешнеэкономической деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «24» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.