Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 8 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2015 (протокол от 17.09.2015 №12) по вопросу №3 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.». Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2015 (протокол от 17.09.2015 №12) по вопросу №3 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2015 (протокол от 17.09.2015 №12) по вопросу №3 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 2: Об утверждении кредитного плана ПАО «Ленэнерго» на 1 квартал 2016 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить кредитный план ПАО «Ленэнерго» на 1 квартал 2016 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить кредитный план ПАО «Ленэнерго» на 1 квартал 2016 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить несоблюдение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества в соответствии с п. 2.4.5. Положения о кредитной политике Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Жолнерчик С.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить несоблюдение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества в соответствии с п. 2.4.5. Положения о кредитной политике Общества. Вопрос № 4: О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и развитию Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Внести в раздел 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете Совета директоров по стратегии и развитию Общества (далее - Положение о Комитете), изменения, дополнив подпунктом 2.3.9 в следующей редакции: «2.3.9) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками». 2. Внести в пункт 3 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о Комитете, изменения, дополнив подпунктом 3.1.15. в следующей редакции: 3.1.15 в сфере управления рисками: а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками; б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию; в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система управления рисками и внутреннего контроля»; г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета; д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком; е) взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества по вопросам функционирования в Обществе системы управления рисками и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управлении рисками; ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепление (назначение) в Обществе владельцев рисков; з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов; и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества». к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управлением рисками». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Внести в раздел 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете Совета директоров по стратегии и развитию Общества (далее - Положение о Комитете), изменения, дополнив подпунктом 2.3.9 в следующей редакции: «2.3.9) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками». 2. Внести в пункт 3 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о Комитете, изменения, дополнив подпунктом 3.1.15. в следующей редакции: 3.1.15 в сфере управления рисками: а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками; б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию; в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система управления рисками и внутреннего контроля»; г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета; д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком; е) взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества по вопросам функционирования в Обществе системы управления рисками и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управлении рисками; ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепление (назначение) в Обществе владельцев рисков; з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов; и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества». к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управлением рисками». Вопрос № 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго», утвержденное Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда в отчетном квартале. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» в отношении планируемых к заключению договоров подрядных строительно-монтажных работ; - усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго», утвержденное Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда в отчетном квартале. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» в отношении планируемых к заключению договоров подрядных строительно-монтажных работ; - усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ. Вопрос № 6: Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2016 году. Решение, поставленное на голосование: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №43 от 30.03.2016. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 509-15 от 31.12.2015) А.С. Смольников 3.2. Дата «30» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.