Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – Решения по вопросам №№ 1,3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу № 2 принято большинством членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ДВМП» за 9 месяцев 2016 г. Принятое решение: Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ДВМП» за 9 месяцев 2016 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 2.1. 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» сделки согласно Приложению 1 к Протоколу (далее – «Сделка»). 2. Рекомендовать членам советов директоров соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить Сделку и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для совершения Сделки. 2.2. 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» сделок, а также совершение иных действий, указанных в Приложении 2 к Протоколу (далее – «Действия»). 2. Рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить Действия и принять решения непосредственно связанные и необходимые для осуществления Действий. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить реализацию Действий, указанных в Приложении 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ДВМП». Принятое решение: Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 37 от 14 ноября 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 ПАО «ДВМП», идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00032-A от 05 мая 2010 года, ISIN RU000A0JVCQ3. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 ПАО «ДВМП», идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-00032-A от 05 мая 2010 года, ISIN RU000A0JTY24. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “15” ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.