Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Решение: 1.1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2014 года. Решение: Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2014 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору № 0817/10-В от 01.01.2011 на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по дополнительному соглашению № 5 к договору № 0817/10-В от 01.01.2011 года на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 648 000 (Пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере 861 559 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору № 0817/10-В от 01.01.2011 на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Субподрядчик); ОАО «Читатехэнерго» (Заказчик). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны Дополнительного соглашения договорились дополнить договор № 0817/10-В от 01.01.2011 года на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 Приложением № 7.3 к Договору «Годовой план-график работ на ВОЛС-ВЛ участок РЭС БАМ на 2014 год» согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Прочие условия Дополнительного соглашения: Материалы, необходимые для выполнения работ, согласно Приложению № 7.3 «Годовой план-график работ на ВОЛС-ВЛ участок РЭС БАМ на 2014 год» к Договору должны быть представлены Заказчиком Субподрядчику за месяц до начала выполнения работ. Данные материалы должны быть доставлены Заказчиком на линейные участки, осуществляющие выполнение работ. Цена Дополнительного соглашения: Цена работ по Дополнительному соглашению составляет 5 648 000 (Пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере 861 559 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении Договора № 14/2014 от 17.01.2014 на оказание услуг по управлению и мониторингу телекоммуникационной сети МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить стоимость услуг по договору № 14/2014 от 17.01.2014 на оказание услуг по управлению и мониторингу телекоммуникационной сети МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 126 232 (Пятнадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч двести тридцать два) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 2 307 391(Два миллиона триста семь тысяч триста девяносто один) рубль 37 копеек. 4.2. Одобрить договор № 14/2014 от 17.01.2014 на оказание услуг по управлению и мониторингу телекоммуникационной сети МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику комплексную услугу «Предоставление услуги по управлению и мониторингу телекоммуникационной сети МЭС Волги» на условиях, указанных в договоре. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 15 126 232 (Пятнадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч двести тридцать два) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 2 307 391(Два миллиона триста семь тысяч триста девяносто один) рубль 37 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг по Договору – 01 января 2014 года. Окончание оказания услуг по Договору 31 декабря 2014 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2014 года включительно. Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01 января 2014 года. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении договора на оказание услуг «Обеспечение проведения ВКС и селекторных совещаний» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг «Обеспечение проведения ВКС и селекторных совещаний» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 12 887 526 (Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 63 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 1 965 893 (Один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 89 копеек. 5.2. Одобрить договор на оказание услуг «Обеспечение проведения ВКС и селекторных совещаний» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику своими силами (лично) услуги по обеспечению проведения ВКС и селекторных совещаний на условиях, указанных в техническом задании (приложение 4 к настоящему протоколу) и Договоре. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 12 887 526 Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 63 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 1 965 893 (один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 89 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2014. Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2016. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении договора на эксплуатационное обслуживание оборудования СДТУ и АСУ объектов ЕНЭС в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену услуг по договору на эксплуатационное обслуживание оборудования СДТУ и АСУ объектов ЕНЭС в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 253 848 716 (Двухсот пятидесяти трех миллионов восьмисот сорока восьми тысяч семисот шестнадцати) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 38 722 685 (Тридцати восьми миллионов семисот двадцати двух тысяч шестисот восьмидесяти пяти) рублей 62 копеек. 6.2. Одобрить договор на эксплуатационное обслуживание оборудования СДТУ и АСУ объектов ЕНЭС в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (Далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется: - оказывать услуги по эксплуатационному обслуживанию и текущему ремонту средств диспетчерского и технологического управления и автоматизированной системы управления (Далее – «СДТУ и АСУ») объектов единой национальной (общероссийской) энергетической сети в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - ОПМЭС (Далее – «Объекты»), принадлежащих Заказчику на праве собственности либо ином законном праве, включая относящееся к ним: оборудование, коммуникации, аппаратуру, технические и программные средства информационно-технологических и иных систем управления и иное имущество, обеспечивающее стабильность установленных показателей эксплуатации Объектов; - обеспечивать надежную работу, плановые, иные ремонты и техническое обслуживание, испытания оборудования подстанций и линий электропередачи, релейной защиты, автоматики, приборов и системы учета электроэнергии, а также содержание в исправном состоянии оборудования, зданий, сооружений, коммуникаций и иного имущества, переданного Исполнителю на ремонтно-эксплуатационное обслуживание; - организовать круглосуточное дежурство оперативного персонала в целях обеспечения бесперебойной работы СДТУ; - организовывать и немедленно проводить локализацию нарушения и, по согласованию с Заказчиком, аварийно-восстановительные работы на Объектах, принятых на обслуживание, при возникновении аварийной ситуации (нарушения). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ и оказанных услуг. Перечень Объектов, передаваемых Исполнителю на обслуживание, приведен в Приложении № 1 к Договору (приложение 5 к настоящему протоколу). Перечень конкретных видов и объем услуг, выполняемых Исполнителем, содержится в Смете (приложение 6 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 253 848 716 (Двухсот пятидесяти трех миллионов восьмисот сорока восьми тысяч семисот шестнадцати) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 38 722 685 (Тридцати восьми миллионов семисот двадцати двух тысяч шестисот восьмидесяти пяти) рублей 62 копеек. Срок оказания услуг по Договора: Начало оказания услуг: 01.01.2014. Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 года. Договор действует до 31.12.2016 года, а в части не исполненных обязательств – до момента их надлежащего исполнения. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении Договора № 15/2014 от 14.01.2014 на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления на 2014 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору № 15/2014 от 14.01.2014 на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления на 2014 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 349 953 (Девять миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 49 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 426 264 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 10 копеек. 7.2. Одобрить договор № 15/2014 от 14.01.2014 на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления на 2014 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления объектов электросетевого хозяйства в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 7 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 9 349 953 (Девять миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 49 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 426 264 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 10 копеек. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ по Договору: 01 января 2014 года. Завершение выполнения работ по Договору: 31 декабря 2014 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2014 г. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить величину арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 995 (четыре тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 761 (семьсот шестьдесят один) рубль 98 копеек в месяц, при этом общая величина арендной платы за весь срок действия Договора аренды не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату часть нежилого помещения площадью 16 кв.м., расположенного в здании диспетчерской на подстанции «Холбон» 220/110/10 кВ по адресу: Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, кадастровый номер 75:24:000000:00:00:00-940/12/АБВДЕЖИГ1-Г6/29 (далее – Объект, план Объекта приведен в приложении 8 к настоящему протоколу), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 1 настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, начиная с 01.03.2014. Если ни одна из сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается каждый раз перезаключенным на 11 (одиннадцать) месяцев на аналогичных условиях. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении Договора № 5/104008/2 от 28.01.2014 на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору № 5/104008/2 от 28.01.2014 на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 584 730 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 89 196 (Восемьдесят девять тысяч сто девяносто шесть) рублей 12 копеек. 9.2. Одобрить договор № 5/104008/2 от 28.01.2014 на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонтному обслуживанию ВОЛС, проложенных в канализации ОАО «Ростелеком», в соответствии с техническим заданием (приложение 9 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 584 730 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 89 196 (Восемьдесят девять тысяч сто девяносто шесть) рублей 12 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ по Договору: 01.01.2014. Окончание работ по Договору: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2014, а в части обязательств по оплате – до полного исполнения. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении договора от 13.09.2013 № 1391001354 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену услуг по договору от 13.09.2013 № 1391001354 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 178 (Одиннадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 1705 (Одна тысяча семьсот пять) рублей 26 копеек, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10.2. Одобрить договор от 13.09.2013 № 1391001354 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «МРСК Волги» (Участник). Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 11 178 (Одиннадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 1705 (Одна тысяча семьсот пять) рублей 26 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену услуг по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИЦ ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 29 810 (двадцати девяти тысяч восемьсот десяти) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 4 547 (четырех тысяч пятисот сорока семи) рублей 36 копеек, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 11.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИЦ ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «НИЦ ЕЭС» (Участник). Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 29 810 (двадцати девяти тысяч восемьсот десяти) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 4 547 (четырех тысяч пятисот сорока семи) рублей 36 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении договора от 27.08.2013 № 295372 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену услуг по договору от 27.08.2013 № 295372 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 26 084 (Двадцать шесть тысяч восемьдесят четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 3 978 (Три тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 94 копейки, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 12.2. Одобрить договор от 27.08.2013 № 295372 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Участник). Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 26 084 (Двадцать шесть тысяч восемьдесят четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 3 978 (Три тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 94 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 13: О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 13.1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с внесением изменений в адрес места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Юга (приложение 10 к настоящему протоколу). 13.2. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское предприятие магистральных электрических сетей (приложение 11 к настоящему протоколу). 13.3. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское предприятие магистральных электрических сетей (приложение 12 к настоящему протоколу). 13.4. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Центра (приложение 13 к настоящему протоколу). «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 14: Об одобрении договора на размещение оборудования связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить цену договора на размещение оборудования связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 191 603 (Сто девяносто одна тысяча шестьсот три) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 29227 (Двадцать девять тысяч двести двадцать семь) рублей 60 копеек. 14.2. Одобрить договор на размещение оборудования связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МРСК - Волги» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по размещению в принадлежащих Исполнителю производственных помещениях оборудования связи и иного имущества Заказчика, которые приведены в приложении 14 к настоящему протоколу, а Заказчик обязуется оплачивать Услугу Исполнителя в объеме, порядке и сроки, установленные Договором. Цена Договора: Цена договора на размещение оборудования связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» составляет 191 603 (Сто девяносто одна тысяча шестьсот три) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 29 227 (Двадцать девять тысяч двести двадцать семь) рублей 60 копеек. Ежемесячная плата по Договору составляет 38 320 (Тридцать восемь тысяч триста двадцать) рублей 61 копейка, в том числе НДС (18%) – 5845 (Пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 52 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ действие договора распространяется на отношения Сторон возникшие с 01.08.2013. Срок оказания услуг по Договору: С 01.08.2013 по 31.12.2013 г. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 15: Об одобрении договора № 3597/3 от 25.07.2013 на выполнение работ по разработке технической части конкурсной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Реконструкция ограждения, здания проходной с КПП. Устройство системы охранного освещения подстанции, системы охранной сигнализации периметра и охранного телевидения (СОТ)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору № 3597/3 от 25.07.2013 на выполнение работ по разработке технической части конкурсной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Реконструкция ограждения, здания проходной с КПП. Устройство системы охранного освещения подстанции, системы охранной сигнализации периметра и охранного телевидения (СОТ)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 45 762 (Сорока пяти тысяч семисот шестидесяти двух) рублей 71 копейки. 15.2. Одобрить договор № 3597/3 от 25.07.2013 на выполнение работ по разработке технической части конкурсной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Реконструкция ограждения, здания проходной с КПП. Устройство системы охранного освещения подстанции, системы охранной сигнализации периметра и охранного телевидения (СОТ)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить работу по разработке технической части конкурсной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Реконструкция ограждения, здания проходной с КПП. Устройство системы охранного освещения подстанции, системы охранной сигнализации периметра и охранного телевидения (СОТ)». Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 15 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по договору составляет не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 45 762 (Сорока пяти тысяч семисот шестидесяти двух) рублей 71 копейки. Срок выполнения работ по Договору: начало выполнения работ: 25.07.2013. окончание выполнения работ: 15.08.2013. Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 15 к настоящему протоколу). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 16: Об одобрении договора на техническое обслуживание системы плавки гололёда и мониторинг состояния оптического волокна между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить цену услуг по договору на техническое обслуживание системы плавки гололёда и мониторинг состояния оптического волокна между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 773 480 (Шестнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 558 666 (Два миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 44 копейки. 16.2. Одобрить договор на техническое обслуживание системы плавки гололёда и мониторинг состояния оптического волокна между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию системы плавки гололеда в части оборудования ИТС и СС и мониторингу состояния оптического волокна с использованием системы распределенного контроля температуры оптических волокон (СРКТ) (далее - Услуги), которые включают в себя: - техническое обслуживание системы плавки гололеда в части оборудования ИТС и СС; - обеспечение работы оборудования системы плавки гололеда на ВЛ-220кВ Бугульма - Северная, ВЛ-220 кВ Бугульма - Туймазы и температурного, рефлектометрического контроля ВОЛС-ВЛ по ВЛ-220кВ Бугульма - Северная и ВОЛС-ВЛ по ВЛ-220 кВ Бугульма-Туймазы (далее – Объекты) с использованием СРКТ и определением их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Заказчик обязуется принимать и оплачивать объем оказанных Услуг. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 16 773 480 (Шестнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 558 666 (Два миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 44 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. Договор действует по 31.12.2016, а в части расчетов - до даты выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 17: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год. Решение: Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» - Общества с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (прежнее наименование - ООО «РСМ Топ-Аудит») по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 3 813 559 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 32 копейки. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 18: О внесении изменений в Положение об условиях трудовых договоров и определения размеров вознаграждений и компенсаций Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС» (Конфиденциально). Решение: В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. В соответствии с п. 18.10 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» при решении данного вопроса не учитываются голоса членов Совета директоров Общества, одновременно являющихся членами исполнительных органов Общества. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, являющийся членом исполнительного органа Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не являющихся одновременно членами исполнительных органов Общества. Вопрос № 19: Об одобрении договора на выполнение работ по замене масляного выключателя 220 кВ на элегазовый ПС 220 Уссурийск-2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по замене масляного выключателя 220 кВ на элегазовый ПС 220 Уссурийск-2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 5 490 019 (Пяти миллионов четырехсот девяноста тысяч девятнадцати) рублей 62 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 837 460 (Восьмисот тридцати семи тысяч четырехсот шестидесяти) рублей 62 копеек. 19.2. Одобрить договор на выполнение работ по замене масляного выключателя 220 кВ на элегазовый ПС 220 Уссурийск-2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - организации авторского надзора; - реконструкции; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 17 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 18 к настоящему протоколу). Цена Договора: Не более 5 490 019 (Пяти миллионов четырехсот девяноста тысяч девятнадцати) рублей 62 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 837 460 (Восьмисот тридцати семи тысяч четырехсот шестидесяти) рублей 62 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 18 к настоящему протоколу). Работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 30.08.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Действие настоящего Договора распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 20: Об одобрении договора на аварийно-восстановительные работы ВВ-220 кВ АТ-1 ПС 500 кВ «Борино» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить цену работ по договору на аварийно-восстановительные работы ВВ-220 кВ АТ-1 ПС 500 кВ «Борино» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 552 832 (Пятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать два) рубля 57 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере 84 330 (Восемьдесят четыре тысячи триста тридцать) рублей 39 копеек. 20.2. Одобрить договор на аварийно-восстановительные работы ВВ-220 кВ АТ-1 ПС 500 кВ «Борино» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы ВВ-220 кВ АТ-1 ПС 500 кВ «Борино» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС в соответствии с Дефектной ведомостью (приложение 19 к настоящему протоколу) Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 552 832 (Пятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать два) рубля 57 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере 84 330 (Восемьдесят четыре тысячи триста тридцать) рублей 39 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ – «28» сентября 2013 года. Завершение выполнения работ – «31» декабря 2013 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие настоящего Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 28 сентября 2013 года. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 21: Об одобрении договора от 28.10.2013 № 18.4000.576.13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить цену услуг по договору от 28.10.2013 № 18.4000.576.13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 132 550 (Сто тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 20 219 (Двадцать тысяч двести девятнадцать) рублей 57 копеек, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 21.2. Одобрить договор от 28.10.2013 № 18.4000.576.13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «МРСК Сибири» (Участник). Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 132 550 (Сто тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 20 219 (Двадцать тысяч двести девятнадцать) рублей 57 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 22: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по замене железобетонных опор на железобетонные опоры между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ по замене железобетонных опор на железобетонные опоры между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 319 416 (Пять миллионов триста девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 811 436 (Восемьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 40 копеек. 22.2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ по замене железобетонных опор на железобетонные опоры между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по замене железобетонных опор на железобетонные опоры (далее - работы), в соответствии с Техническим заданием на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту ВЛ 220 кВ Амурская-Короли/т, оп. 40,51,52,54,76,77 замена ж/б опоры на ж/б и на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту ВЛ 220 кВ Мухинская/т - Шимановск, оп. 132,152,157 замена ж/б опоры на ж/б (приложение 20 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются Сторонами в техническом задании на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту ВЛ 220 кВ Амурская-Короли/т, оп. 40,51,52,54,76,77 замена ж/б опоры на ж/б и на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту ВЛ 220 кВ Мухинская/т - Шимановск, оп. 132,152,157 замена ж/б опоры на ж/б (приложение 20 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по договору составляет 5 319 416 (Пять миллионов триста девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 811 436 (восемьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 40 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 15.03.2014. Окончание выполнения работ: 30.06. 2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 30.06. 2014, а также распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 15.03.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30 июня 2014 года № 222. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «30» июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.