Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: 2.2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». 2.2.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров). 2.2.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 08 августа 2013 г. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан. Определить время начала внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 10.00 часов по московскому времени. Определить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 08.00 часов по московскому времени. 2.2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 22 мая 2013 г., на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ОАО «Казаньоргсинтез». 2.2.5. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»: 1. Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 2. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». 3. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции. 2.2.6. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»: • Публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» осуществить в газетах «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Труд» не менее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». • Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ОАО «Казаньоргсинтез» по адресам, находящимся за пределами Республики Татарстан, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» направить почтовым отправлением, либо вручить под роспись. Утвердить предложенный текст сообщения о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». 2.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» при подготовке к его проведению: • Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО Казаньоргсинтез»; • Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО Казаньоргсинтез»; • Проекты изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ОАО «Казаньоргсинтез», проект Положения о Совете директоров ОАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции; • Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня в отделе корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан с 19 июля 2013 г. по 08 августа 2013 г. 2.2.8. Определить дату предоставления (отправки) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня – до 19 июля 2013 г. 2.2.9. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051. 2.2.10. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 06 августа 2013 г. 2.2.11. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2013 г., протокол № 2. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора Р.А. Сафаров (подпись) 3.2. Дата “23” мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.