Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.10.2014г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.11.2014г. № 9 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Об итогах конкурентного отбора мощности на 2015 год и подготовке к обоснованию в 2015 году статуса вынужденной генерации электростанций, неотобранных на КОМ». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию об итогах конкурентного отбора мощности на 2015 год и подготовке к получению на 2015 год статуса генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, в отношении электростанций, неотобранных на КОМ. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1», к следующему заседанию Совета директоров, представить отчет о принятых Правительственной комиссией решениях по вопросам развития электроэнергетики о присвоении статуса генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, в отношении генерирующих объектов ОАО «ТГК-1». По вопросу 2 «О предварительных итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2014 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Принять к сведению предварительные итоги выполнения бизнес-плана Общества за 2014 год согласно Приложению 1 к протоколу. По вопросу 3 «Об основных параметрах бизнес-плана Общества на 2015-2017 годы». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на следующее очное заседание Совета директоров По вопросу 4 «Об основных параметрах инвестиционной программы Общества на 2015-2017 годы.». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на следующее очное заседание Совета директоров По вопросу 5 «О долгосрочной финансовой модели и инвестиционной программе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015-2021 годы». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Принять представленную информацию к сведению. По вопросу 6 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 2. Принятое решение: 1. Принять информацию к сведению. 2. Повторно вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Инвестиционную программу ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015 год совместно с Бизнес-планом ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015 год. По вопросу 7 «Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 11.06.2013 г. по 10.10.2014 г. согласно Приложению 2 к протоколу. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “05” ноября 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.