Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение по вопросу № 2 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором). Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: 1 – И.И. Сечин. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.М.Кравченко. Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, И.И. Сечин. Итоги голосования по пунктам 6.1. - 6.2. вопроса 6: «ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором). Итоги голосования по вопросу 7: «ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.А. Дмитриев. Итоги голосования по вопросу 8: «ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 9: «ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 10: «ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 11: «ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – И.И. Сечин. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях. Принятое решение: Во изменение решения Совета директоров от 29.11.2012 (протокол от 03.12.2012 № 82) одобрить уменьшение доли участия ОАО «Интер РАО» в уставном капитале «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС АККУЮ» (далее – Компания) в связи с увеличением акционерного капитала за счет взносов акционеров на следующих существенных условиях: 1. Размер акционерного капитала Компании до увеличения: 1 440 000 000 турецких лир. 2. Увеличение уставного капитала Компании на сумму эквивалента в турецких лирах 22 450 000 000 рублей. 3. ОАО «Интер РАО» не осуществляет свое преимущественное право вследствие увеличения уставного капитала Компании. 4. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании до увеличения акционерного капитала: 3,4719 процента. 5. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании по итогам увеличения акционерного капитала: не менее 1,6 процента. ВОПРОС 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного настоящим решением, до заключения каждого из них. ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 3 квартал 2013 года. Принятое решение: 3.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 3.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 3 квартал 2013 года в размере согласно Приложению № 3 к настоящему решению. ВОПРОС 4: Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год. Принятое решение: В целях материального стимулирования деятельности Председателя Правления и членов Правления Общества утвердить: 4.1. Перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению; 4.2. Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению. ВОПРОС 5: Об утверждении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» на 2014-2016 гг. Принятое решение: 5.1. Утвердить программу управления издержками ОАО «Интер РАО» на 2014-2016 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению. ВОПРОС 6: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность). Принятое решение: 6.1. Одобрить договор пожертвования денежных средств, заключаемый на следующих существенных условиях: 6.1.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый. 6.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения. 6.2. Одобрить договор пожертвования денежных средств, заключаемый на следующих существенных условиях: 6.2.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» - Жертвователь, Фонд благотворительных программ Московского международного марафона мира «Спортклуб» - Одаряемый. 6.2.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с целью компенсации части затрат, связанных с организацией новогоднего праздника для детей-инвалидов в спорткомплексе «Олимпийский» итогового благотворительного спортивно-развлекательного праздника «Мы дети твои, Россия» для 10 тыс. детей-сирот и детей инвалидов», организуемого Одаряемым по поручению Правительства Москвы (распоряжение от 11 декабря 2009 года №3172-РП). ВОПРОС 7: Об определении количественного состава и прекращении полномочий членов Правления ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 7.1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Интер РАО» Артамонова Вячеслава Юрьевича 31 декабря 2013 года. 7.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления Артамоновым Вячеславом Юрьевичем по соглашению сторон с выплатой единовременной компенсации в размере трех средних месячных заработков руководителя в соответствии с условиями трудового договора и сохранением права на пенсионные накопления по Программе Негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ «ГАЗФОНД» на дату увольнения. 7.3. Определить цену и одобрить соглашение о прекращении трудовых отношений между ОАО «Интер РАО» и Артамоновым Вячеславом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению. 7.4. Определить состав Правления ОАО «Интер РАО» в количестве 9 (девять) человек. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Артамонов Вячеслав Юрьевич. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 1 998 333 333 штуки обыкновенных именных акций эмитента (0,0191% и 0,0191%). ВОПРОС 8: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 8.1. Определить условия трудового договора с Председателем и членами Правления ОАО «Интер РАО» в части изменения условий оплаты труда с 01.01.2014 в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. ВОПРОС 9: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года. Принятое решение: 9.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению. ВОПРОС 10: Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года. Принятое решение: 10.1. Принять к сведению Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года. ВОПРОС 11: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и Бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2014 год. Принятое решение: 11.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению. 11.2. Утвердить Бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2013, № 106. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “30 ” декабря 20 13 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.