Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22.06.2015 год. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 26 июня 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за пять месяцев 2015 года и утверждение бюджета на июль и третий квартал 2015 года. 2.3.2. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» на второе полугодие 2015 года. 2.3.3. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть». 2.3.4. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем Договора поручительства с ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк-эмитент). 2.3.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Договор поручительства с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.3.6. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем дополнительного соглашения к договору поручительства №01/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.3.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к договору поручительства №01/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.3.8. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем дополнительного соглашения к договору поручительства №02/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.3.9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к договору поручительства №02/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ПАО Банк ЗЕНИТ. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора - начальник управления собственности ОАО Татнефть ______________ В.И. Городний 3.2. Дата подписи: 22.06.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.