Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие восемь из одиннадцати избранных членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» РЕШИЛИ: Поручить члену Совета директоров Общества Мурову Андрею Евгеньевичу исполнение функций Председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. По вопросу 2 «О рассмотрении предложений акционеров ОАО «МРСК Урала» по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» РЕШИЛИ: № п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1 Хвалин Игорь Владимирович Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО Холдинг МРСК 51,52 2 Бердников Роман Николаевич Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» ОАО Холдинг МРСК 51,52 3 Пятигор Александр Михайлович Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО Холдинг МРСК ОАО Холдинг МРСК 51,52 4 Демидов Алексей Владимирович Член Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» ОАО Холдинг МРСК 51,52 5 Жуйков Евгений Николаевич Член Правления, Директор филиала - МЭС Урала ОАО ФСК ЕЭС ОАО Холдинг МРСК 51,52 6 Родин Валерий Николаевич Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» ОАО Холдинг МРСК 51,52 7 Куваева Валерия Дмитриевна Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России ОАО Холдинг МРСК 51,52 8 Лебедев Сергей Юрьевич Директор по экономическому прогнозированию - начальник Департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО Холдинг МРСК 51,52 9 Саух Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО Холдинг МРСК 51,52 10 Чевкин Дмитрий Александрович Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО Холдинг МРСК 51,52 11 Магадеев Руслан Раисович Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» ОАО Холдинг МРСК 51,52 12 Азовцев Михаил Викторович Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель департамента слияний и поглощений I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 20,36 13 Тесис Яков Савельевич Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель генерального директора по слияниям и поглощениям I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 20,36 14 Виллевальд Евгений Рудольфович Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель руководителя департамента слияний и поглощений I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 20,36 15 Чистяков Александр Николаевич Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал», Генеральный директор I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 20,36 16 Муравьева Светлана Андреевна Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал», Директор по корпоративному управлению I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 20,36 17 Федоров Дмитрий Сергеевич Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал», Директор по инвестициям I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 20,36 18 Луговой Евгений Владимирович Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал», Директор по инвестициям I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 20,36 19 Юшков Константин Михайлович Советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,37 20 Ремес Сеппо Юха ООО «Киуру», генеральный директор ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,37 21 Головцов Александр Викторович Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «УралСиб», Начальник управления аналитических исследований ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,37 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. По вопросу 3 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. По вопросу 4 «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества» РЕШИЛИ: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича – Корпоративного секретаря Общества . ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. По вопросу 5 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества» РЕШИЛИ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. По вопросу 6 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» РЕШИЛИ: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. По вопросу 7 «О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о совершенных сделках по приобретению объектов ЭСК ПС 110 кВ «КАЗ», ЭСК ПС 110/6 кВ «Балагур», ЭСК ПС 110 кВ «Окунево-Реж» РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. По вопросу 8 «Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года» РЕШИЛИ: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. По вопросу 9 «О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. По вопросу 10 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженность 120,0 п. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9, - путём продажи без объявления цены» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженность 120,0 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9, - путём продажи без объявления цены, на следующих условиях: ? отчуждаемое имущество - инженерные сети общежития: - сеть водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажная сеть (лит. Ск1), протяженностью 120,0 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 33 860 (Тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 06 коп.; ? способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); ? покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; ? порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. По вопросу 11 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО МРСК Урала в новой редакции» РЕШИЛИ: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Прекратить действие Положения о процедурах внутреннего контроля, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 03.08.2010 №72). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. По вопросу 12 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Урала в новой редакции» РЕШИЛИ: Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. По вопросу 13 «О приоритетных направлениях деятельности Общества» РЕШИЛИ: 1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества до 31 августа 2012 года обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.08.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 08.08.2012 г., протокол № 110. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родин 3.2. Дата “08” августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.