Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года». 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1 невыполнение по филиалу «Астраханьэнерго» и в целом по Обществу запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 полугодие 2016 года (по филиалу «Астраханьэнерго» план 19,47%, факт 22,51%, по ПАО «МРСК Юга» план 10,21%, факт 10,47%). 2.2 превышение планового показателя «Дебиторская задолженность» на 336 млн. рублей или 2,8% (план 12 162 млн. рублей, факт 12 498 млн. рублей); 2.3 превышение планового показателя «Кредиторская задолженность (краткосрочная)» на 241 млн. рублей или 2,2% (план 10 736 млн. рублей, факт 10 977 млн. рублей); 2.4 превышение планового показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности» на 11,7% (план 59,7%, факт 71,4%); 2.5 невыполнение планового объема финансирования инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»: план 1 полугодия 145,642 млн. рублей, факт 124,348 млн. рублей, исполнение 85%; 2.6 невыполнение планового объема финансирования инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: план 1 полугодия 22,012 млн. рублей, факт 14,668 млн. рублей, исполнение 67%; 2.7 невыполнение планового объема освоения капитальных вложений, утвержденного Минэнерго России, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: план 1 полугодия 73,449 млн. рублей, факт 64,039 млн. рублей, исполнение 87,2%; 2.8 невыполнение планового объема освоения капитальных вложений, утвержденного Минэнерго России, по объекту «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО «Правобережные электрические сети»: план 1 полугодия 19,993 млн. рублей, факт 1,199 млн. рублей, исполнение 6%; 2.9 по титулу «Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу» превышение объема финансирования над остаточной стоимостью на начало года на сумму 5,502 млн. руб. с НДС и внеплановое освоение капитальных вложений в объеме 30,97 млн. руб.; 2.10 внеплановое финансирование по 28 объектам на общую сумму 40,284 млн. рублей с НДС (без учета объектов технологического присоединения); 2.11 внеплановое освоение капитальных вложений по статье «Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)» на общую сумму 12,198 млн. рублей без НДС. 2.12 нарушения со стороны ПАО «МРСК Юга» при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов в отчетном периоде, в части отсутствия на момент перевода объектов в основные средства разрешения Ростехнадзора на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановки по объекту «Вынос участка ВЛ-10 кВ № 2, № 3, № 5, № 22, № 23 ПС 110/10 кВ «Котлубань» Городищенского РЭС из зоны строительства автомобильной дороги» (КС-14 от 01.06.2016, Допуск РТН – 25.08.2016); 2.13 несвоевременное выполнение работ по объектам Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года; 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»: 3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате приложений № 2 и № 3 к настоящему решению Совета директоров; 3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2.5-2.11, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга»; 3.3. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов; Срок – постоянно. Усилить контроль за выполнением строительно-монтажных работ по объектам Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года в части соблюдения сроков, установленных графиками производства работ, утвержденными договорами строительного подряда, а также обеспечить безусловный ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на несвоевременное выполнение поручений Совета директоров Общества указанных в: - пункте 2 вопроса № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и снижения расходов ПАО «МРСК Юга» (протокол Совета директоров № 175/2015 от 31.12.2015); - пункте 2 вопроса № 8 «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» (протокол Совета директоров № 185/2016 от 25.04.2016). Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года». 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об одобрении Соглашения о применении процедуры медиации между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Решение не принято. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Решение не принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2016 года, протокол №201/2016. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «19» сентября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.