Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества в области бизнес-планирования: Об утверждении Стандарта системы бизнес-планирования ОАО «ДЭК»» принято следующее решение: 1. Утвердить Стандарт системы бизнес-планирования ОАО «ДЭК» с применением с 01.01.2014 (Приложение № 1 к решению). 2. Признать утратившим силу с 01.01.2014 Стандарт системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный решением Совета директоров Общества 25.07.2012 (Протокол № 158). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ЗАО «ЖКУ» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ЗАО «ЖКУ» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора займа, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ЗАО «ЖКУ», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК»» приняты следующие решения: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав ООО «Энергокомфорт»Амур» в новой редакции согласно Приложению № 10 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ООО «Энергокомфорт»Амур» 2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ООО Энергокомфорт»Амур». 2.2. Избрать Совет директоров ООО «Энергокомфорт»Амур» в следующем составе: №п/п / Ф.И.О. кандидата /Должность кандидата 1 / Тюрина Елена Юрьевна / Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ДЭК» 2 / Хитун Сергей Андреевич / Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ДЭК» 3 / Ефремов Александр Сергеевич / Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «ДЭК» 4 / Доронин Юрий Александрович / Начальник отдела правового сопровождения корпоративных проектов и методологии корпоративного управления ОАО «СУЭК» 5 / Власов Алексей Валерьевич / Директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ООО «Энергокомфорт»Амур» 3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ООО «Энергокомфорт»Амур». 3.2. Избрать Ревизионную комиссию ООО «Энергокомфорт»Амур» в следующем составе: 1 / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 / Кошелева Антонина Викторовна / Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист Сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями» принято следующее решение: Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями внутренним документом ОАО «ДЭК», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (Приложение № 12 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. По вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о Совещательном органе ОАО «ДЭК» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства» принято следующее решение: Утвердить Положение о Совещательном органе ОАО «ДЭК» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно Приложению № 13 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2014; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 15.08.2014 № 220 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «18» августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.