Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Магаданэнерго» к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро (приложение № 1 к решению) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 26.10.2020 (протокол от 26.10.2020 № 1287пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Стандарт распоряжения непрофильными и условно-профильными активами компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.05.2014 (протокол от 01.06.2014 №9-14). 4. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества от 10.07.2009 по вопросу № 4 «Об определении приоритетных направлений деятельности: О порядке совершения сделок с имуществом Общества» (протокол от 10.07.2009 № 11-09), от 27.12.2013 по вопросам № 7 «Об определении приоритетных направлений деятельности: об определении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества» и № 8 «Об утверждении актуализированного реестра непрофильных активов» (протокол от 27.12.2013 № 20-13), от 30.01.2015 по вопросу № 3 «Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения недвижимым имуществом Общества (протокол от 30.01.2015 № 1-15). ВОПРОС № 2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить: 1.1 Изменения в перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества согласно приложению №2 к решению. 1.2 Изменения Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно приложению №3 к решению. 2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются для расчета и оценки годовых КПЭ с 01.01.2020, для расчета и оценки квартальных КПЭ – с IV квартала 2020 года. ВОПРОС № 3. Об утверждении Типовой методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества в новой редакции согласно приложению №4 к решению (далее – Методика). При расчете КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019 - 2021 гг. и второго цикла на 2020 - 2022 гг. руководствоваться Методикой. ВОПРОС № 4. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год (приложение №5 к решению). ВОПРОС № 5. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго»: - до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых; - более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 4% годовых, 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2020 года (приложение № 6 к решению). ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2021-2025 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2021-2025 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2021-2025 годы согласно приложению №7 к решению. ВОПРОС № 8. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Уполномочить Хмарина Виктора Викторовича, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» Милотворского Владимира Эвальдовича и подписывать от имени ПАО «Магаданэнерго» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. ВОПРОС № 9. О принятии решения в рамках Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (далее - ЦЗК) Общества в новом составе, согласно приложению №8 к решению. 2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе. ВОПРОС № 10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3-й квартал 2020 года, согласно приложению №9 к решению. ВОПРОС № 11. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 12. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 3-й квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 3-й квартал 2020 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 3-й квартал 2020 года согласно приложению №11 к решению. ВОПРОС № 13. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3-й квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3-й квартал 2020 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3-й квартал 2020 года согласно приложению №12 к решению. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19-20 от 07 декабря 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №71 от 09.12.2019 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 07 декабря 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.