Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» 1.3. Место нахождения эмитента 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 1.5. ИНН эмитента 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 http://www.profnasteel.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: • дата проведения: 20 июня 2014 года; • место проведения: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7; • время проведения: 15 часов 00 минут; 2.4. Кворум общего собрания акционеров: 88,62 %. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Избрание членов счетной комиссии Общества. 3. Утверждение годового отчета за 2013 год. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год. 5. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 10. Утверждение Изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров. 2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. Первый вопрос повестки дня - Определение порядка ведения общего собрания акционеров. Итоги голосования: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0 Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения собрания: выступления по вопросам повестки дня – до 15 мин.; выступления в прениях - до 5 мин.; вопросы задавать в письменной форме, ответы на вопросы – по мере их поступления. Утвердить председателем собрания – Сироткина Валерия Геннадьевича, секретарем собрания – Золотову Юлию Николаевну. 2. Второй вопрос повестки дня - Избрание членов счетной комиссии Общества. Итоги голосования: Марьин Владимир Сергеевич (председатель): Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0 Скорынина Анастасия Евгеньевна: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0 Никифорова Галина Семеновна: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0 Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня: Избрать счетную комиссию в составе: 1. Марьин Владимир Сергеевич (председатель) 2. Скорынина Анастасия Евгеньевна 3. Никифорова Галина Семеновна 3. Третий вопрос повестки дня - Утверждение годового отчета за 2013 год. Итоги голосования: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0 Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет общества. 4. Четвертый вопрос повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год. Итоги голосования: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0 Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества. 5. Пятый вопрос повестки дня - Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Итоги голосования: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0 Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2013 года не начислять и не выплачивать. 6. Шестой вопрос повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: Авраменко Сергей Николаевич: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Свеженцев Игорь Николаевич: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Шишкина Елена Александровна: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Сироткин Валерий Геннадьевич: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Золотова Юлия Николаевна: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против» всех кандидатов: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался» по всем кандидатам: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по всем кандидатам: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по всем кандидатам: 0 (0%). Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Авраменко Сергей Николаевич 2. Свеженцев Игорь Николаевич 3. Шишкина Елена Александровна 4. Сироткин Валерий Геннадьевич 5. Золотова Юлия Николаевна 7. Седьмой вопрос повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: Докшина Мария Петровна: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 725 511 013 (86,54%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 17 420 188 (2,07%) Полтавская Оксана Владимировна: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 725 511 013 (86,54%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 17 420 188 (2,07%) Гильманов Вячеслав Равильевич: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 725 511 013 (86,54%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 17 420 188 (2,07%) Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: 1. Докшина Мария Петровна 2. Полтавская Оксана Владимировна 3. Гильманов Вячеслав Равильевич 8. Восьмой вопрос повестки дня - Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0 Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества - ООО АУДИТ - ИМПУЛЬС. 9. Девятый вопрос повестки дня - Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0 Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 10. Десятый вопрос повестки дня - Утверждение Изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров. Итоги голосования: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0 Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров. 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2014г. №01/2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев (подпись) 3.2. Дата 24 июня 2014г. М.П Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.