Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 3, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 4, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2014 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 1 полугодие 2014 года, в соответствии с приложениями № 1 - 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение Обществом запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 2 квартал 2014 года (план 6,51%, факт 6,96%). 3. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии во 2 квартале 2014 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года, в соответствии с приложениями № 7 - 11 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества. РЕШЕНИЕ Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Шура, д.Сапожнята, д.Луза, д.Осинцы, д.Верхние Кропачи) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 411 054 (Три миллиона четыреста одиннадцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 68 копеек, кроме того НДС составляет 613 989 (Шестьсот тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) руб. 84 коп. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; ОАО «АТХ» - «Подрядчик». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (Приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Шура, д.Сапожнята, д.Луза, д.Осинцы, д.Верхние Кропачи)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение № 1 к Договору), которая составляет 3 411 054 (Три миллиона четыреста одиннадцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 68 коп., кроме того НДС составляет 613 989 (Шестьсот тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) руб. 84 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 025 044 (Четыре миллиона двадцать пять тысяч сорок четыре) руб. 52 коп. Сроки выполнения работ: Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1 Договора работ установлены календарным планом строительства объекта (Приложение № 3 к Договору). Срок начала работ по Договору 11 августа 2014 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 сентября 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 11.08.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об участии ОАО «АТХ» в ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» путем приобретения акций». РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении План-графика ликвидации травмоопасных мест, замены травмоопасного оборудования на период 2014-2016 гг. ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2014 г. № 166. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «19» сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.