Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом; 34956-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня». 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 декабря 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 декабря 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 годы. 2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год. 3. Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года. 4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года. 5. Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год. 6. О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013- 2015 годы. 7. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2015 год. 8. Об утверждении Страховщиков Общества. 9. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2015 года. 10. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2014 года. 11. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года. 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Юга». 13. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014. 14. Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2014 (протокол от 17.03.2014 № 127/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977. 15. Об исполнении решения Совета директоров Общества 30.09.2014 (протокол от 03.10.2014 № 144/2014): о представлении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах взыскания к менеджменту, отвечающему за исполнение организационно-распорядительного документа о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов. 16. О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными наградами. 17. О единовременном премировании членов Правления, Высших менеджеров в связи с награждением корпоративными наградами. 18. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции». 19. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «СИТИ ГРУПП» как крупной сделки». 20. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2015 года. 22. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата: «01» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.