Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Таганрогская правда», «Приложение к Вестнику ФСФР России». 2. Содержание сообщения Советом директоров ОАО ТКЗ Красный котельщик (протокол №1 от 20.07.2005 г.) приняты следующие решения по вопросу «О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ Красный котельщик»: 1. Руководствуясь положениями ст. 55, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», в целях одобрения собранием акционеров Открытого акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» сделок с заинтересованностью с Открытым акционерным обществом «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», Открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», Открытым акционерным обществом «ЭнергоМашиностроительный Альянс» - созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Утвердить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - 06 сентября 2005 г. в 16:00. 4. Определить почтовый адрес, по которому в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220. 5. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 06.09.2005 г., утвердить конец рабочего дня 21 июля 2005 года. 6. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 06.09.2005 г. следующие вопросы: • Вопрос № 1. Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. • Вопрос № 2. Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. • Вопрос № 3. Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. 7. Утвердить следующую формулировку проекта решения по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 06.09.2005 г.: «Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 8. Утвердить следующую формулировку проекта решения по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 06.09.2005 г.: «Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 9. Утвердить следующую формулировку проекта решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 06.09.2005 г.: «Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: путем рассылки сообщений одновременно с направлением акционерам бюллетеней для голосования. 11. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 347928 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 в период с 17.08.2005 г. до 05.09.2005 г. 13. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 06.09.2005 г. Дубинчина Алексея Анатольевича. 14. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 06.09.2005 г. Новикова Вадима Валерьевича. 3. Подпись 3.1. Секретарь Совета директоров В.Г. Горобинский ОАО ТКЗ Красный котельщик (по доверенности №65-05 от 30.03.2005 г.) 3.2. Дата 27 июля 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.